Para el Servicio Conocido, hay indicios suficientes para concluir que existe “una ordenamiento criminal” con “conciertos previos” que se dedicó a conseguir la adjudicación de contratos. Los cobros habrían sido obtenidos por Koldo García, muy cercano a Ábalos, “para mediar y conseguir” dichas adjudicaciones. Todavía se habrían llevado a final “operaciones para ocultar estos cobros, así como para evitar la trazabilidad de los ingresos obtenidos como consecuencia de las adjudicaciones irregularidades”.
En total, están bajo la lupa ocho contratos adjudicados por distintos entes de la Compañía Pública con un valor general de 51.998.434 euros. Aunque en el sumario de la causa figuran más de una decena de nombres, de momento solo siete personas están imputadas.
Por otra parte, el sentenciador de la Audiencia Franquista que investiga el supuesto cobro de comisiones irregulares por la cesión de mascarillas al principio de la pandemia ordenaba esta semana asediar hasta 88 cuentas de la trama.
A través de un coche del pasado 19 de febrero, el sentenciador Ismael Dorado decreta el retiro y retención preventivo de dichas cuentas, así como la prohibición de disponer de los saldos y los intereses que devenguen las cuentas bancarias y/o productos financieros que se relacionan para cada una de ellas.
¿Quién es quién?
Koldo García – La persona a la que recurría la trama para “avivar” los trámites
Da nombre al caso y fue asesor del exministro Ábalos. Según Anticorrupción, es la persona a la que recurría la trama para “avivar” trámites en la contratación durante la pandemia para la cesión de mascarillas, facilitando los procesos de adjudicación de material a la empresa Soluciones de Diligencia.
Según los investigadores, Koldo aumentó su patrimonio en 1,5 millones entre 2020 y 2022, al acontecer a ser titular de fortuna muebles e inmuebles, como tres viviendas en Benidorm, meses más tarde de que tuvieran espacio las adjudicaciones.
Íñigo Rotaeche – El “socio principal y único socio” de Soluciones de Diligencia
Anticorrupción le identifica en su querella como el “principal y único socio” de Soluciones de Diligencia en el momento de la adjudicación de los contratos investigados. Figura en varias conversaciones relativas a las gestiones por la exigencia de Baleares que fueron interceptadas por la Custodia Civil en el situación de la investigación.
De estas comunicaciones, concluyen que es “la persona de confianza de Juan Carlos Cueto”, supuesto cerebro de la trama, con quien despachaba “diariamente” sobre las “gestiones realizadas”.
Víctor de Aldama – El “conseguidor” y el encargado de contactar con todas las empresas
Es el presidente del Zamora CF y aparece en el sumario como el supuesto conseguidor de la trama, entregado que, en aquellas fechas tenía “cierta prevalencia” en el Servicio de Transportes, por lo que “habría influido” para que los contratos acabaran siendo adjudicados a Soluciones de Diligencia.
Anticorrupción, que considera que De Aldama se generó un beneficio crematístico de 5,5 millones de euros, cree que contactó con Soluciones de Diligencia y con el corro Cueto, que controlaba la empresa para encargar el material.
José Luis Rodríguez – Subteniente de la Custodia Civil con destino en el Servicio
Es un “subteniente de la Custodia Civil con destino en el Servicio de Transportes”, según el Instituto Armado. Los agentes sostienen que “tiene relación con Koldo García” y que “dicha vinculación conecta de modo directa el nivel más elevado de la mandato de los contratos objeto de la investigación, con una de las sociedades en las que se ha invertido parte de los beneficios”. Los investigadores le sitúan en al menos dos ocasiones en reuniones con Koldo García en la marisquería de Madrid en la que solía restar la trama.
Juan Carlos Cueto – El supuesto “cerebro” de la empresa vértice de la red investigada
Es el presidente del Zamora CF y aparece en el sumario como el supuesto conseguidor de la trama, entregado que, en aquellas fechas tenía “cierta prevalencia” en el Servicio de Transportes, por lo que “habría influido” para que los contratos acabaran siendo adjudicados a Soluciones de Diligencia.
Anticorrupción, que considera que De Aldama se generó un beneficio crematístico de 5,5 millones de euros, cree que contactó con Soluciones de Diligencia y con el corro Cueto, que controlaba la empresa para encargar el material.
Patricia Úriz – La pareja de Koldo García, titular única de gran parte de los fortuna
El Servicio Conocido se refiere a ella como la pareja de Koldo García. Según precisa, es la “titular única” de “gran parte” de los fortuna muebles e inmuebles que habrían sido adquiridos principalmente con los ingresos del exasesor de Ábalos, “que sólo aparece como titular de uno de los fortuna adquiridos con posterioridad al año 2020”.
En el situación de la investigación, el sentenciador acordó la prohibición de traicionar, imponer, enajenar y disponer varios de sus vehículos y ha bloqueado siete cuentas a su nombre.
Joseba García – Hermano del principal investigado en la red y receptor de fondos
Es el hermano de Koldo y, a motivo de la investigación realizada por la Fiscalía Anticorrupción, fue utilizado para “ocultar la titularidad actual sobre algunos inmuebles” anejo a su exmujer.
Los investigadores han detectado traspasos desde sus cuentas a las de Koldo, su mujer y su hija. “Hay que destacar que ha sido receptor en sus cuentas de fondos en efectivo que en el año 2020 alcanzan los 130.652,38 euros, 84.907,61 euros en el año 2021, y 52.125 euros en el año 2022”, apunta la investigación.