Según se puede estudiar en el automóvil del sentenciador de la Audiencia Doméstico Ismael Tostado, el patrón Juan Carlos Cueto habría buscado en esa zona sacar rendimiento a parte de las “plusvalías de los contratos obtenidos indiciariamente de forma irregular”.
Según Fiscalía, parte de las plusvalías obtenidas en estas operaciones por Soluciones de Diligencia, la empresa instrumental a través de la que se recibieron las adjudicaciones públicas y que es propiedad de Íñigo Rotaeche y Luis Presa Medina, se emplearon para comprar fincas rústicas en la comarca de Valdeorras, en concreto, en el municipio de Carballeda. Una vez comprados los terrenos, se trasapasaron a Comercializadora Pizarras Santa Bárbara SL, integrada en el comunidad Cueto.
Anticorrupción considera en su automóvil que “todos los indicios” apuntan a que los fondos dedicados a la operación de estas fincas fueron obtenidos “de forma irregular” y gracias a la intermediación de Koldo García, quien habría cobrado por ello.
José Luis Rodríguez García, subteniente de la Escolta Civil y con destino en el Ocupación de Transportes, se desplazó hasta la zona en exploración de la pizarra en un Toyota RAV-4 titularidad de la compañía Comercializadora Pizarras Santa Bárbara. Los investigadores señalan que “se realizaron cinco transferencias por un total de 5.000 euros a Rodríguez” tras la entrevista.
Por otra parte, sospechan que la operación pudo servir para ocultar el capital obtenido con los contratos: “Por otra parte del destino citado de parte de las ganancias obtenidas, se han detectado movimientos de cuentas que pueden estar destinados a dificultar el seguimiento y trazabilidad del capital obtenido por la adjudicación de los contratos de suministro de material taza”.
En este sentido, para la Guardia Civil “Cueto es el titular de hecho del negocio de las pizarras que fue iniciado -junto con Aldama-con parte de los fondos investigados”.
En la investigación figuran igualmente dos transferencias de Soluciones de Diligencia a una cuenta de Comercializadora Pizarras “en la que Víctor De Aldama figuraba como titular existente por un valencia total de 320.000 euros”. Los investigadores señalan que Koldo es informado de esta inversión y “lo sabe todo absolutamente todo perfectamente sobre este negocio”.
El detención nivel de vida de Koldo García
A la Fiscalía le ha llamado mucho la atención el incremento patrimonial de Koldo García y su grupo, que entre 2020 y 2022 habría aumentado hasta 1,5 millones de euros.
En esos abriles, Koldo García y su entorno habría adquirido cuatro pisos sin pedir hipoteca -uno de ellos a nombre de su hija de un año-, coches, motos y habrían firmado varios testamentos sucesivos.
Además dispuso de varios coches de adhesión serie -Ferrari, Land Rover- el patrón Víctor de Aldama, quien habría creado siete sociedades en Portugal, presuntamente para intentar sacar de España los beneficios que habría obtenido de los contratos.
9 armas de fuego y 24.000 euros en efectivo
Según se ha podido entender, la Mecanismo Central Operativa (UCO) de la Escolta Civil encontró en el registro del domicilio de Koldo García hasta 23 teléfonos móviles, 24.000 euros en efectivo, 9 armas de fuego y criptoactivos por valencia de 586 euros. Esta información aparece en la diligencia de entrada y registro de la UCO, la cual se incluye en el sumario del caso, en la vivienda de Koldo García y Patricia Uriz, situado en Polop de la Óleo (Alicante).
Por otra parte de los dispositivos móviles, los agentes requisaron 12 discos duros, portátiles, grabadoras digitales, un ipad y varios ‘usb’, así como varias cajas con documentos y anotaciones manuscritas. Del registro, la UCO detalla que dio principio el 20 de febrero a las 09:19 horas y localizaron 24.000 euros en efectivo que consignaron en la cuenta bancaria de depósitos judiciales.
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