La Agencia EFE ha informado sobre este caso que ha impactado a la sociedad de Vietnam que señala a muchos altos cargos de la sociedad. A Troung My Lan concretamente se la acusa de apropiarse de unos 11.500 millones de euros de depósitos bancarios. Esto hace que el caso se haya convertido en el maduro escándalo de corrupción y fraude financiero registrado en el país e incluso en toda Asia.
Presidenta de una inmobiliaria
Lan es conocida por ser una gran empresaria, concretamente presidenta de la empresa inmoviliaria Van Thinh Phat Group. Ahora ha pasado al audiencia de Ho Chi Minh donde el fiscal ha indicado en la sagacidad de hoy que no ha mostrado “rectificación” ni “omisión”. De hecho, ha señalado que Lan ha llegado a responsabilizar a sus subordinados y socios y que por consiguiente se pide la pena caudal, es aseverar, la pena de asesinato. “Las consecuencias son graves e irreparables y, por consiguiente, la acusada Troung My Lan debe admitir un castigo ejemplar y ser apartada de la sociedad”, sentenció el fiscal.
La detención de la empresaria, sin secuestro, no hay sido ahora, sino que se sitúa en 2022. Se la acusa de delitos como malversación de activos, soborno y violación de las normas crediticias en las operaciones de las instituciones de crédito.
La trama, según han contado las autoridades, consiste en la desviación de la empresaria y sus cómplices (incluso acusados) de 11.500 millones de euros del Saigon Joint Stock Commercial Bank (SCB), el faja más conspicuo del país en activos. Esto se produjo entre el año 2018 y 2022 y se negociación de uno de los mayores escándalos de fraude del país adecuado a la gran cantidad de patrimonio que equivale al 3% del PIB (Producto Interior Bruto) del país en el 2022. Por otra parte, triplica la fortuna del más rico del país, Pham Nhat Voung.
Lan, según la Fiscalía, no tenía ningún cargo en el faja y de hecho solo poseía el 4% de las acciones pero sí que controlaba el 85% y hasta el 92% del faja a través “de personas de confianza” que seguían sus instrucciones. La empresaria por otra parte seleccionó y colocó personal de confianza en puestos claves de este faja, estableció una serie de unidades dependientes del faja especializadas en préstamos y desembolsos y estableció miles de empresas “espectro”.
Se ha determinado que Lan era la autora intelectual y líder del caso y que por consiguiente debe ser aislada permanentemente de la sociedad.
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