Las diligencias policiales se están practicando bajo la dirección del Judicatura de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid), en coordinación con la Fiscalía Distinto contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Encima, cuenta con apoyo de EUROPOL y se desarrolla en distintas provincias de la geogonia española.
🔴 La UCO se persona en la Efectivo Tratado de Fútbol en una investigación por corrupción y blanqueadura de capitales que deja varios detenidos
— Europa Press (@europapress) March 20, 2024
Según estas fuentes, está previsto realizar la entrada y registro en merienda domicilios, así como la ejecución de requerimientos judiciales. Hay varias detenciones ya practicadas en el interior de unas diligencias que prevén realizar siete ímpetu y que alcanza asimismo a otras cinco personas en calidad de investigados.
Las intervenciones se enmarcan en una investigación vinculada a presuntos hechos delictivos asociados a la corrupción en los negocios, la establecimiento desleal y el blanqueadura de capitales. Las actuaciones permanecen secretas por orden sumarial.