Una investigación de la Escolta Civil de Jaén ha concluido con la detención en Madrid renta, Valdemoro y Valladolid, de tres personas acusadas de una macroestafa perpetrada a través de una web que ofrecía realizar trámites oficiales. Adicionalmente de los detenidos se investiga a otras 12 personas por su presunta vinculación con esta estafa valorada en cerca de ocho millones de euros.
A los detenidos e investigados se les atribuyen los delitos de estafa, intrusismo, usurpación de funciones públicas, enyesamiento, apropiación indebida y pertenencia a estructura criminal.
150.000 afectados
Los agentes estiman que hay un total de 150.000 personas afectadas a los que esta estructura habría conseguido estafar una cantidad cercana a los ocho millones de euros. Las gestiones que se ofrecían en la página fraudulenta iban desde la expedición de certificados de registro, de delitos penales, vida gremial, polímero sanitaria europea, hasta trámites de número de identificación de extranjero, entre otros.
Las cantidades abonadas por las personas que solicitaban dichos trámites oscilaban entre los 19 y los 89 euros por dirección. Oportuno a que eran pagos de pequeño cuantía, las víctimas —generalmente— decidían no interponer denuncia o exigir administrativamente.
Usurpación de webs oficiales
El portal desmantelado fue creado emulando otras páginas oficiales de la distribución, usando el mismo tipo de documento, rotulación oficial, logos y banderas. Con esta apariencia de entidad pública, ofrecían la tramitación online de estas gestiones que en la sinceridad son completamente gratuitas.
Los hechos se iniciaron durante el confinamiento, aprovechando que los trámites online con las distintas administraciones se multiplicaron de guisa exponencial. La investigación se inició en la entrada de Baeza (Jaén) tras la denuncia de un ciudadano que había sido estafado al solicitar un certificado de registro en una web, pagando una cantidad de moneda por esa dirección que nunca recibió y que, por supuesto, nunca fue realizada.
Tras la explotación de la operación bautizada como Gestoko, se ha procedido a la intervención y aislamiento de un millón de euros en cuentas bancarias de la estructura, 111 fondos inmuebles, así como 13 vehículos adquiridos con el moneda procedente de la actividad ilícita.
Operación Gestoko
Un entramado de 35 empresas y sociedades estaban siendo utilizados a modo de pantalla para el enyesamiento de los beneficios obtenidos con el fraude. Para ello, realizaban multitud de transferencias bancarias entre ellas con el objetivo de dar apariencia de actividad actual y admitido, dificultando el rastreo del moneda.
A través de más de 400 cuentas bancarias de 18 entidades distintas, nacionales e internacionales, los agentes han detectado la esparcimiento de aproximadamente 1,5 millones de euros con destino a cuentas bancarias de Estados Unidos.
La investigación ha sido llevada a parte por agentes de la Escolta Civil de la Comandancia de Jaén, con apoyo del corro de delitos económicos de la Pelotón Central Operativa (UCO).
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