Unidades de Policía Procesal de la Guarda Civil, en el ámbito de la operación “Magictheft”, han detenido a 12 personas pertenecientes a una estructura criminal especializada en cometer delitos de estafas con criptomonedas en diferentes establecimientos.
Los detenidos habían rematado realizar 20 operaciones fraudulentas en Barcelona, Tarragona, Girona y Valencia, adicionalmente de Dubai, en las que estafaron más de 50.000 euros en criptomonedas, adaptando un conocido modus operandi a las nuevas tecnologías.
El valencia de los capital y cuentas bloqueadas a los miembros de la estructura ascienden a 40.000 euros, ha informado la Guarda Civil en un comunicado.
Estafaron más de 50.000 euros en criptomonedas
En la operación, los agentes comprobaron que los integrantes de la estructura se personaban en establecimientos abiertos al notorio de las provincias de Barcelona, Tarragona y Valencia, con la intención de retirar fondos en efectivo de una transferencia, previamente realizada.
La forma de desempeñarse de esta estructura consistía en que uno de sus integrantes entraba en un establecimiento y al dependiente del locorregional le indicaba suceder enviado la cantidad de 2.500USDT (stable coin), siendo la cantidad vivo enviada 2,500USDT.
Mediante patraña conseguían que el dependiente no se percatara de que la transferencia estaba realizada en el sistema numeral anglosajón, procediendo el dependiente a entregarles 2.500 euros en efectivo, (cantidad máxima permitida), depositando el resto de USTD en billeteras controladas por la estructura.
Con este método, realizaron un total de 20 operaciones fraudulentas en Barcelona, Tarragona, Girona y Valencia, adicionalmente de Dubái (Emiratos Árabes Unidos), donde los límites para trabajar con metálico en efectivo son mayores, llegando a intentar realizar una operación de 100.000 euros.
Una vez cometida la estafa, las víctimas se percataban de lo ocurrido al final de su trayecto sindical, cuando al realizar el recuento de metálico éste no coincidía con las transferencias recibidas.
Por tal motivo, se procedió a la detención de 12 miembros de la estructura de entre 19 y 49 primaveras y de patria ucraniana, rusa, kazaja y moldava en las provincias de Girona, Barcelona y Valencia.
Consejos de ciberseguridad
La Guarda Civil ha recordado la importancia de la ciberseguridad cuando se utilicen medios digitales y recomienda extremar las precauciones a la hora de realizar transferencias bancarias, ya que las mismas son irrevocables omitido consentimiento del beneficiario, como marca la constitución de servicios de cuota.
A la hora de trabajar con criptomonedas se debe tener en cuenta la diferencia de valencia, que puede inducir a error a la hora de realizar transacciones.
La operación ha sido desarrollada por los Equipos de Delitos Informáticos y Tecnológicos (EDITE) de la Policía Procesal de la Guarda Civil en Valencia y ha contado con el apoyo de las agencias de cooperación policial internacional, EUROPOL e INTERPOL.
Por otra parte, la investigación ha sido coordinada por la Fiscalía contra la Criminalidad Informática de Valencia.