Agentes de la Policía Doméstico han desarticulado un categoría criminal dedicado a las estafas informáticas que suplantaba a una entidad de crédito para mercar teléfonos móviles a través de las modalidades de ‘vishing’ y ‘spoofing’. Esta trama realizaba su actividad ilícita desde un call center que se encontraba en la aldea de Leganés, desde donde realizaban llamadas telefónicas haciéndose acaecer por teleoperadores de la financiera. Sus siete integrantes han sido detenidos y se han relacionado hasta el momento con más de sesenta hechos denunciados sin descartarse más víctimas, tal y como han determinado desde Regencia Superior de Policía de Madrid en un comunicado.
La investigación se inició hace tres meses y las primeras pesquisas revelaron la estructura del categoría criminal, su modus operandi y las principales fases de su actividad delictiva. En concreto, los agentes identificaron cuatro etapas, siendo la primera de ellas la selección de sus víctimas. Para ello, a través de medios ilegítimos, obtenían sus datos personales y comprobaban que eran o fueran en el pasado clientes de una entidad de financiación concreta.
Una vez acreditaban esta relación, los presuntos autores iniciaban la segunda etapa de su actividad delictiva: la ejecución material de las estafas. Para ello, hacían uso de una técnica de ingeniería social conocida como vishing, consistente en, mediante una convocatoria telefónica, hacerse acaecer por un teleoperador que, supuestamente, trabajaba en esa entidad de confianza.
Una vez conseguido el farsa, bajo el pretexto de liquidar un intento de financiación fraudulenta, el traidor teleoperador conseguía que su víctima le facilitara un código SMS enviado, en este caso sí, por la verdadera entidad financiera mediante el cual se autorizaba la financiación a su nombre de un producto, generalmente material informático.
Trabajos de registro de la vivienda en Leganés
En esta segunda etapa, en ocasiones, los presuntos autores no solo llamaban identificándose como la entidad de crédito (vishing), sino que podían invertir una técnica más sofisticada conocida como spoofing. Esta consiste en, mediante artificios técnicos, suplantar el mismo número de teléfono de atención al cliente asignado a la empresa de confianza, logrando de este modo una maduro confianza y perfeccionar el farsa.
Una vez adquiridos los productos, daba principio la tercera etapa, la de recibimiento de los pertenencias adquiridos fraudulentamente. Esos productos eran recogidos en diferentes domicilios de la provincia de Toledo o en las instalaciones de una empresa de paquetería por colaboradores del grupocriminal que actuaban como receptores, lo que dificultaba la tarea policial a la hora de identificar a los líderes de la estructura.
Por zaguero, en la cuarta etapa, los productos adquiridos fraudulentamente, generalmente teléfonos móviles de última procreación, eran transformados en peculio en efectivo. Para ello, los presuntos responsables recurrían a un canal de saldo informal, incluso a personas de su entorno, a quienes ofrecían los terminales a precios más reducidos para obtener una salida rápida.
Registro y detención
Una vez identificados los integrantes de la estructura criminal, el categoría de ciberestafas de la Regimientos Provincial de Policía Procesal de Madrid -de flamante creación para batallar contra la ciberdelincuencia- realizó una entrada y registro en un domicilio de Leganés que era utilizado como call center por el principal responsable de la estructura. En esta vivienda se incautaron varias tarjetas telefónicas y diversos objetos tecnológicos. Asimismo, se hallaron más de 500 gramos de maría y bártulos empleados para el cultivo, tal y como señalan desde la Policía Doméstico.
Por todo lo previo, los siete varones que integraban el categoría criminal ―ya fuera actuando como autores materiales, vendedores o receptores de los productos adquiridos― fueron detenidos, pasando a disposición de la autoridad sumarial como presuntos autores de un delito continuado de estafa informática, falsedad documental, blanqueamiento de capitales, usurpación de estado civil, contra la lozanía pública y pertenencia a categoría criminal.