La Policía Doméstico ha identificado a dos hombres de 22 y 26 primaveras, respectivamente, uno de ellos ha sido detenido y el otro investigado, por presuntos delitos de estafa y enyesamiento de capitales, superando los 10.000 euros la cantidad robada.
Según ha informado la Policía Doméstico, los investigados han sido identificados como los titulares de las cuentas bancarias a las que fue transferido diferentes cantidades de fortuna, quedando en evidencia la función de «mula» que ejercían adentro del entramado criminal.
El término ‘mula bancaria’ alude a una figura en el entramado criminal que hace de puente para tomar y transferir, entre cuentas bancarias, el fortuna obtenido ilícitamente.
Un entramado donde los dos varones se situarían en el posterior ligazón, abriendo cuentas para percibir cantidades de fortuna estafadas a otras víctimas para finalmente, extraerlo según la forma acordada por el escalón superior de la red criminal.
A las cuentas bancarias de los presuntos autores fueron a detener distintas transferencias de al menos dos víctimas.
Una de ellas denunció que había sido víctima de una ciberestafa por la modalidad de «vishing», en la cual los ciberdelincuentes se hicieron ocurrir por su entidad bancaria tomando el control de la cuenta del porción, y por ingeniería social habría acabado realizar varias transferencias por valía de más de 6.000€.
La otra víctima denunció que había recibido un mensaje de su entidad bancaria en el que le informaban que por error le habían ingresado un crédito solicitado por valía superior a los 4.000€ y que para subsanar el problema, tenía que hacer una devolución de una cantidad de fortuna –a excepción de una pequeña cantidad para supuestamente, gastos de gestión- a otro número de cuenta.
Finalmente, tanto de la «mula» que fue detenida por su presunta billete en los hechos y del investigado se dio conocimiento a la Autoridad Contencioso.
Fueron los agentes destinados en la Pelotón quienes pusieron en marcha dos investigaciones de forma simultánea las cuales tenían un global denominador: personas que habían sido víctimas de ciberestafas y que habían gastado como mediante simulación, se había transferido de forma fraudulenta fortuna desde su cuenta bancaria a otra ajena.
Y es en este posterior escalón donde se encontrarían las conocidas en el argot policías como «mulas bancarias», es opinar, los receptores del fortuna estafado, encargados de tomar las transferencias fraudulentas para luego realizar varios movimientos de salida dejando la cuenta a cero.
Las gestiones realizadas por los agentes, en colaboración con las entidades bancarias, permitieron la detención de una persona y la investigación del segundo, que recibían el fortuna procedente de las transferencias fraudulentas.
La Policía Doméstico ofrece una serie de recomendaciones para evitar ser víctima de estos ataques: no favorecer datos personales, bancarios o contraseñas vía telefónica o por SMS, utilizar las aplicaciones oficiales de las entidades bancarias y nunca realizar pagos ni puesta al día de datos a través de links que se envíen mediante correo electrónico o SMS.