Los Mossos d’Esquadra, la Policía Franquista y la Policía Legal Portuguesa han detenido a 54 personas de un asociación criminal que estafó más de dos millones de euros a al menos 84 ancianos -de entre 70 y 90 años- en España.
Así lo han explicado en rueda de prensa este martes el principal del Campo de acción Central de Delitos Económicos de los Mossos, el subinspector José Cielo Merino; la jefa de la Sección de la Grupo Provincial de la Policía Legal de la Policía Franquista, la inspectora Eva María Segura, y el coordinador de Investigación Criminal de la Policía Legal Portuguesa, Joaquim Trindade.
Según informa Europa Press, Merino ha explicado que se ha detenido a 54 personas –aunque esperan detener a más- por los delitos de pertenencia a asociación criminal, delitos de estafa, enyesamiento de capitales y robo con violencia e intimidación.
La investigación se inició a principios de 2023 y finalizó el 4 de junio de este año, con el registro de 19 domicilios en Tarragona, Sevilla (Andalucía) y Faro (Portugal), una investigación coordinada por el Audiencia de Instrucción 3 de Reus (Tarragona).
Durante las entradas se encontró joyas, más de 20.000 euros en efectivo, equipos informáticos y documentación vinculada «directamente con los hechos investigados» y, tras acaecer a disposición jurídico, siete ingresaron en prisión y el resto quedaron en autodeterminación con cargos.
Víctimas y «Modus Operandi»
Las víctimas -ancianos que vivían solos- recibían una emplazamiento de una persona que se hacía acaecer por un trabajador de una entidad bancaria y conseguía convencer a la víctima de que había un asociación de personas que la estaban siguiendo y que querían apropiarse de sus objetos de valía o sus claves de comunicación.
Posteriormente, los estafadores se presentaban al domicilio de las víctimas y se hacían acaecer por un trabajador del mismo porción o por un policía, para que la víctima les diera todos sus objetos «convenciéndolas de que las llevaría a un oportunidad seguro de la entidad bancaria» e incluso conseguían que les hicieran transferencias de metálico.
«Manipulación y patraña»
«Los estafadores jugaban a un enorme papel de manipulación y patraña», ha lamentado Merino, y ha detallado que los miembros que hacían las llamadas estaban ubicados en Portugal y los que estaban en Cataluña y Andalucía visitaban a las víctimas haciéndose acaecer por trabajadores o policías.
Esta modalidad, emplazamiento ‘vishing‘, es «una cambio especialmente peligrosa por la afectación a la ciudadanía, y es una estafa que puede ir en aumento próximamente».
«Enlucido de metálico»
Si conseguían metálico físico, lo transportaban físicamente en transporte hasta Portugal o utilizando agencias de remesa de metálico, mientras que las transferencias bancarias fraudulentas las recibían otros miembros y las reenviaban a cuentas corrientes controladas por la cúpula del asociación.
Otra modo de blanquear los beneficios era comprar productos electrónicos de entrada tono, como teléfonos móviles y ordenadores portátiles, o incluso compraban lingotes de oro, que les permitía su «ligera transporte y ocultación».
Por su parte, Segura ha destacado que la investigación se ha podido realizar en coordinación con la Europol, y ha asegurado que la ordenamiento tenía una estructura «firme y jerarquizada».
«La investigación ha servido para controlar a las personas que reciben el metálico de las cuentas de las víctimas», ha añadido Trindade, y ha asegurado que los principales miembros del asociación criminal están detenidos.
Encima, Merino ha recalcado la «preparación, profesionalidad y persuasión» de los estafadores, que conseguían engañar a las víctimas muy correctamente, en sus palabras, y ha recomendado que, en caso de percibir una emplazamiento de este tipo, se confirme que el interlocutor es quién dice ser.
«Dos casos»
Merino ha explicado un caso en el que los detenidos visitaron el domicilio de una víctima en varias ocasiones para conseguir «exprimirla económicamente», y realizaron un fraude de más de 400.000 euros.
Todavía otro detenido se hizo acaecer por policía y se quedó a acostarse en el domicilio de una víctima de 74 abriles hasta que pudo rasgar con una radial su caja musculoso.