La Polica Doméstico ha detenido en Espaa a cinco personas pertenecientes a una red criminal de origen chino que realizaban operaciones de jalbegue por toda Europa y tenan capacidad para blanquear 1.000.000 de euros al da procedentes de delitos contra la propiedad industrial, el fraude fiscal y la prostitucin, con registros en Alicante y Valencia, entre otras provincias.
Segn una nota de prensa publicada este viernes, la operacin se ha realizado de forma conjunta con la Oficina Doméstico Antifraude (ONAF) de Francia, apoyada por Europol, con quien se han llevado a extremidad 11 registros en domicilios y comercios: dos en Madrid, cuatro en Alicante y en Valencia, y uno ms en Barcelona.
En estos se han incautado cerca de 160.000 euros en efectivo escondidos en falsos techos y neveras porttiles, para cuya localizacin se cont con la colaboracin de agentes caninos, y entre los arrestados est el principal responsable de la organizacin.
La investigacin se inici a raz de una incautacin acontecida en febrero de 2021, cuando las autoridades francesas descubrieron 500.965 euros ocultos en el interior de un vehculo conducido por un varn en Perpignan.
Finalmente, se determin que este plata estaba vinculado a un empresario chino con residencia en Espaa, el cual, presuntamente, lideraba un entramado criminal dedicado a blanquear grandes cantidades de plata en efectivo.
Durante este martes y mircoles, unos cien oficiales de la polica espaola, apoyados sobre el circunscripción por investigadores de aduanas franceses y expertos de Europol, llevaron a extremidad una decena de registros en domicilios, sedes de empresas, almacenes comerciales y restaurantes en Madrid, Valencia, Alicante y Barcelona.
La investigacin que llev al descubrimiento de esta red criminal ha estado dirigida por la Oficina Doméstico Antifraude (ONAF) de Francia. La cuadrilla est compuesta por personas chinas y se cree que operaba desde al menos 2019 en todo el paraje europeo. Adems, tena capacidad de contrabandear con ms de un milln de euros en efectivo al da.
“La red criminal se apoyaba en una sofisticada red de expertos logsticos que facilitaban el movimiento del plata en efectivo por toda Europa”, segn el comunicado.