Agentes de la Policía Franquista han detenido en Gijón a un hombre pronunciado de cohecho internacional tras sobrevenir cometido presuntamente los delitos de corrupción, enjalbegamiento de capitales y falsedad documental. Se han practicado dos entradas y registro en los que se ha intervenido 30.000 euros en efectivo, se han embargado cinco inmuebles valorados en más de cuatro millones y medio de euros y 21 activos financieros por valía de más de dos millones.
Los hechos que han motivado la investigación están relacionados con unos supuestos pagos entre un abogado gachupin y altos cargos de Guinea Ecuatorial en contraprestación a un acuerdo de su empresa con el gobierno de dicho país para desarrollar un tesina de puesta en marcha de una planta de transformación vinculada a la actividad pesquera.
Según ha informado la Policía Franquista en nota de prensa, la empresa, de la que es administrador único el detenido, casi nada registró actividad comercial desde su tolerancia hasta 2020. Sin requisa, entre 2020 y 2022 registró dos ingresos por un valía total superior a los cuatro millones y medio de euros.
Ambas transferencias estarían relacionadas con el entendimiento firmado en enero de 2019 entre altos cargos de Guinea Ecuatorial y la empresa española para la puesta en marcha de una planta de transformación de productos pesqueros.
Dichos fondos se dispusieron mediante transferencias nacionales y la investigación de las cuentas bancarias puso de manifiesto que entre los beneficiarios de los mismos estarían personas relacionadas con el gobierno de dicho país.
En cuanto a la empresa mencionada encargada del tesina, los investigadores averiguaron que no habría realizado otros trabajos de carácter similar desde su constitución.
Pese a que el entendimiento entre el gobierno africano y la empresa española habría fijado un plazo mayor de ejecución del tesina de dos abriles, no ha sido hasta este año 2024, tras una inspección de hacienda, cuando comenzó a tener cierta operativa de ampliación.
Todos estos indicios motivaron la presentación de la oportuna querella en la Audiencia Franquista en la que el Fiscal, en pulvínulo a los informes aportados por los investigadores, solicitaba a la autoridad contencioso las dos entradas y registro que se llevaron a lengua en Gijón.
En ellos se intervino numerosa documentación relacionada con los hechos, 30.000 euros en efectivo, se embargaron cinco inmuebles valorados en más de cuatro millones y medio de euros y 21 activos financieros con un saldo superior a los dos millones de euros.
Esta operación ha sido coordinada por la Fiscalía Particular contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y por el Supremo Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Franquista. Incluso se ha contado con especialistas de EUROPOL, que han donado apoyo a los investigadores a través del Clan Anticorrupción del Centro Europeo contra el Crimen Crematístico y Financiero (EFECC).