La Policía Doméstico ha detenido en Benidorm (Alicante) a dos mujeres y dos hombres, de entre 31 y 61 abriles y origen castellano, como presuntos autores de los delitos de estafa, apropiación indebida, publicidad engañosa, pertenencia a corro criminal y emblanquecimiento de capitales. Estas personas formaban parte de una presunta estructura criminal dedicada a las estafas piramidales.
La investigación tuvo su origen en el mes de junio del año pasado, por parte de agentes de Policía Contencioso, cuando un hombre presentó una denuncia en la Comisaría de Benidorm manifestando que había invertido la cantidad de 21.000 euros con un bróker de las finanzas.
Este supuesto «director espiritual financiero» prometía y aseguraba un 10 por ciento mensual en las empresas ficticias que había registrado, así como inversiones puntuales con una rentabilidad del 20 por ciento en días. A su vez incluso animó a alterar en una empresa de oro, donde se obtendría la cantidad del 23 por ciento mensual.
La víctima, pasados los seis meses necesarios de inversión, quiso retirar el hacienda aportado más los intereses generados, a lo que los autores se negaron argumentando que era necesario continuar con las ganancias para suscitar más intereses a su confianza, motivo que hizo desconfiar de los inversores. Pasado un año, y en audiencia que no cobraba el hacienda depositado, decidió poner el suceso en conocimiento de la Policía.
Rápidamente los investigadores comenzaron a lograr toda la información, logrando acreditar el modus operandi de los detenidos que consistía en crear una empresa en España con la que abrirían una cuenta bancaria. Los sospechosos se valdrían de los denominados testaferros u hombres de paja, siendo su tarea la de crear la empresa y transferirla pasado un tiempo ya con una o varias cuentas bancarias con operativa online, así como despachar todo el hacienda obtenido a cuentas ubicadas en Lituania.
En las webs de inversión falsas, aparentemente empresas ubicadas en Londres, los pequeños inversores accedían con su nombre de heredero y contraseña, visualizaban su zona personal donde veían el valía supuestamente invertido así como las posibles ganancias por otra parte del porcentaje de rentabilidad.
Sin más información sobre las supuestas inversiones, desconociendo dónde se encontraba el hacienda y qué acciones o participaciones tenían, las víctimas/los inversores debían contactar con los autores del hecho para solicitar la retirada de hacienda.
Los policías corroboraron que los investigados llevaban operando desde el año 2021 con más de ocho empresas ficticias utilizando, para obtener y traspasar el hacienda obtenido, ocho cuentas corrientes de bancos ubicados en España y una cuenta corriente en Lituania donde acabaría todo el caudal estafado.
Finalmente, los investigadores lograron identificar y detener a todos los responsables del corro criminal pasando a disposición de la autoridad procesal.