La Policía Doméstico ha detenido a doce personas como presuntos autores de delito de estafa a una aseguradora de embarcaciones marítimas, ha informado este jueves la Caudillaje Superior de la Policía de Madrid en una nota de prensa. Este camarilla criminal habría conseguido más de 100.000 euros a través de esta operación.
Uno de los barcos que esta entidad asegura sufrió un incidente y cuando se puso en contacto con la encargada de la mandato financiera de reclamaciones, uno de los servidores de correo electrónico se vio comprometido por un ataque informático, por lo que los responsables del ataque no calificado modificaron el número de cuenta al que realizaban el suscripción, creando una realización relacionada con la reparación.
Sin percatarse, la empresa descargó y abonó el suscripción a la nueva cuenta corriente alterada, sin descubrir el disimulo hasta pasados unos días.
Tras la solicitud de información a la entidad bancaria donde se abrió la cuenta corriente beneficiaria del total del patrimonio defraudado, se observó que dicho montante fue diversificado inmediatamente mediante transferencias de fondos entre un total de otras 18 cuentas bancarias de seis proveedores de servicios financieros distintos.
Fases
Esta operación se llevó a mango en dos fases, método que utilizaban para tratar de ocultar el rastra del patrimonio defraudado, desvinculándolo de su origen delictivo y dificultar a los investigadores impresionar a ello.
En una primera período, desde la cuenta inicialmente beneficiaria de una entidad bancaria, se distribuyó por un banda 60.000 euros del montante estafado entre siete cuentas corrientes de dos entidades financieras diferentes, y por otro banda, 55.000 euros restantes se transfirieron a otra cuenta bancaria de la misma entidad a nombre de la misma persona que era titular de la cuenta inicialmente receptora.
En la segunda período, desde esa nueva cuenta receptora se distribuyeron un total de 52.000 euros de los 55.000 anteriores que le fueron previamente transferidos, entre 12 cuentas bancarias de siete proveedores de servicios financieros distintos.
Una vez agotadas las vías de investigación, se estableció un dispositivo singular que culminó con la detención de las doce personas implicadas en el hecho el día 12 de agosto por un delito de pertenencia a camarilla criminal y estafa, siendo puesto a disposición de la autoridad legislativo.