Una red criminal transnacional desmantelada por un Fraude del IVA de 17 millones de euros en el mercado del automóvil de alta gama.
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, dirigida por la Fiscalía Europea, han 49 personas arrestadas que supuestamente había constituido una estructura en España de compraventa de vehículos de alta gama entre empresas de Alemania y Portugal mediante complejos sistemas para evadir el pago del IVA.
Durante la operación se han llevado a cabo 14 registros en varias provincias en los que se han incautado y bloqueado cuatro coches de alta gama, documentación relacionada con la investigación. 84 vehículos y 55 cuentas bancarias con un saldo de más de 500.000€.
La investigación se inició a principios de 2021 cuando se conoció la presunta comisión de tres delitos relacionados con la Fraude del IVA entre 2019 y 2021. Las investigaciones realizadas revelaron que los investigados habían formado una red criminal en España para la compraventa de vehículos de lujo de segunda mano entre empresas de Alemania y Portugal.
Evadió el pago del IVA
Mediante dos complejos sistemas, evadieron el pago del IVA aplicando fraudulentamente el Régimen Especial de Bienes Usados, utilizando una empresa portuguesa para crear opacidad en la cadena comercial. Otro método que utilizaron fue el de constituir empresas ficticias cometer fraude intracomunitario del IVA, aprovechando las normas de la Unión Europea sobre transacciones transfronterizas.
Bajo la dirección de la Fiscalía Europea se han llevado a cabo 14 registros en diferentes provincias españolas -Madrid, Badajoz, León, Vizcaya, Navarra, Granada, Cáceres, Almería, Teruel, Toledo y Cantabria- en los que se han incautado cuatro vehículos documentación de alta gama y relacionada con la investigación. Los detenidos durante la operación son considerados presuntos responsables de tres delitos relacionados con la defraudación del IVA entre 2019 y 2021, que podrían haber defraudado más de 17 millones de euros. Además, se han bloqueado 84 coches de alta gama y se han confiscado más de 240.000 euros.
El destino de estos vehículos una vez llegados a España era, por un lado, su venta a concesionarios cómplices de todo el territorio nacional y, por otro y más importante, proporcionar coches deportivos a otras organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. lujo, ya sea para disponer de ellos mediante un sistema tipo “renting” en el que los vehículos aparecen a nombre de una empresa con un testaferro a su cargo, o para ser utilizados para el transporte de sustancias estupefacientes.
Asimismo, el estudio de las cuentas bancarias de más de 200 empresas ha permitido rastrear la movimiento superior a 661.395.272,50 euros en el periodo analizado. El origen del capital fue España, canalizándolo a las cuentas de las 24 empresas de la organización en Portugal y, de éstas, a las cuentas alemanas de las empresas suministradoras de los vehículos.