La Guardia Civil, en una operación conjunta con la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, y dirigida por la Fiscalía Europea, ha desmantelado una red criminal internacional que habría defraudado 17 millones de euros de IVA en el mercado de automóviles de alta gama. Tras las investigaciones y el operativo policial se ha detenido a 49 personas que presuntamente formaban una estructura en España de compraventa de vehículos de alta gama entre empresas de Alemania y Portugal a través de complejos sistemas para evadir el pago del IVA. Durante la operación se han llevado a cabo 14 registros en varias provincias en los que se han incautado cuatro coches de alta gama, documentación relacionada con la investigación y se han bloqueado 84 vehículos y 55 cuentas bancarias con un saldo superior a 500.000 euros.
La investigación se inició a principios de 2021 cuando se detectaron tres presuntos fraudes con defraudación del IVA entre 2019 y 2021. Los investigados habrían constituido una red criminal en España de compraventa de vehículos de lujo de segunda mano entre empresas de Alemania y Portugal. Mediante complejos sistemas, a través de una empresa portuguesa, crearon opacidad en la cadena comercial y eludieron el pago del IVA aplicando de manera fraudulenta el Régimen Especial de Bienes Usados.
También crean empresas ficticias para cometer fraude intracomunitario aprovechando las normas de la Unión Europea sobre transacciones transfronterizas. Se han llevado a cabo 14 registros en diferentes provincias españolas -Madrid Badajoz, León, Vizcaya, Navarra, Granada, Cáceres, Almería, Teruel, Toledo y Cantabria- en los que se han incautado cuatro vehículos matriculados y documentación relacionada con la investigación.
Los detenidos durante la operación son considerados presuntos responsables de tres delitos relacionados con la defraudación del IVA entre 2019 y 2021, que podrían haber defraudado más de 17 millones de euros. Además, 84 coches de alta gama han sido bloqueados y les han incautado más de 240.000 euros.
¿Qué hicieron con los vehículos cuando llegaron a España?
Los vehículos, una vez llegan a España, Fueron vendidos a comerciantes. confabulaciones en todo el territorio nacional y, por otro y lo más importante, a otras organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico se les dotaron de autos deportivos de lujo, ya sea para disponer de ellos a través de un sistema tipo ‘renting’ que terminó siendo utilizado para el transporte de estupefacientes sustancias.
Asimismo, el estudio de las cuentas bancarias de más de 200 empresas ha permitido rastrear el movimiento de más de 661.395.272,50. El origen del capital fue España, canalizándolo a las cuentas de las 24 empresas de la organización en Portugal y, de éstas, a las cuentas alemanas de las empresas suministradoras de los vehículos.