Agentes de la Policía Franquista han detenido en Alicante y Murcia a nueve integrantes de un rama criminal especializado en la ‘estafa de la inversión‘ que llegó a engañar a sus víctimas haciéndose con cantidades de hasta más de 300.000 euros, tras ofrecerles gran rentabilidad y bajo peligro a través de personas de confianza.
Los arrestados son de cuna española y están siendo investigados como presuntos autores de los delitos de estafa y pertenencia a rama criminal, al ser considerados los responsables de este arduo sistema de timos.
La investigación, realizada por el Asociación de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Soberanía Superior de Policía de Murcia, se inició en el mes de noviembre del pasado año 2023, tras la denuncia de un ciudadano que manifestaba activo sido víctima de una estafa, indicando que otras víctimas habían presentado denuncia en sede jurídico por los mismos hechos.
El rama criminal desmantelado estaría utilizando la denominada «Estafa de la Inversión», en la que se ofrece a las víctimas participar en diferentes tipos de inversión: desde inversiones inmobiliarias en el extranjero o inversiones en energías renovables, hasta presuntas adjudicaciones de inmuebles en subastas judiciales para obtener una rentabilidad posterior.
Las grandes rentabilidades presentadas a las víctimas, hasta un 300% en menos de tres meses, se ofrecían a través de personas de confianza o incluso personas con cierto prestigio empresarial, con el objetivo de dar sensación de seguridad en las inversiones.
El sistema de estafa creado por este rama criminal utilizaba un arduo entramado de empresas y de cuentas bancarias, a través del cual recibían mediante transferencias o pagos en efectivo el patrimonio de las víctimas, cantidades que oscilaban entre los 15.000 y los 70.000 euros en cada transacción, y que habrían llegado a importes totales estafados, en algunos casos, de más de 300.000 euros. El patrimonio era desviado a cuentas de otras mercantiles que eran controladas por la estructura, desde donde desaparecían las cantidades entregadas.
Asimismo, como medio para formalizar la supuesta inversión, el entramado criminal presentaba a las víctimas un «Pacto de Préstamo» en el que figuraban unas condiciones y plazos de devolución del patrimonio entregado y su rentabilidad, sin especificar el objeto de la inversión, documentación que en ingenuidad buscaba aparentar una relación contractual en oportunidad de una inversión, por lo que en caso de ser descubiertos se podría encuadrar como un incumplimiento de acuerdo en oportunidad de un delito de estafa.
La Policía Franquista, que durante la instrucción de las diligencias policiales ha estimado un valor total estafado de 1.180.000 euros, mantiene la investigación abierta para poder emplazar nuevas víctimas que no hayan denunciado los hechos, así como para determinar la posible implicación de más autores de los hechos.