“Se hacían sobrevenir por empleados bancarios. Contactaban con las víctimas por teléfono para obtener sus credenciales y desviar fondos a protección de la estructura a través de la banca digital”, ha informado la Guripa Civil. Los miembros de esta estructura criminal han perpetrado unas cien estafas informáticas en 40 entidades bancarias diferentes, que ya han sido esclarecidos por el Instituto Armado. Gracias a lo que se ha podido recuperar gran parte del plata defraudado a los clientes de dichas cuentas.
Según informan, “la operación continúa abierta pero ya se han detenido a 40 personas en diferentes ciudades de entre 22 y 29 primaveras. Se está investigando a dos personas jurídicas que estaban siendo utilizadas como empresas pantalla para operaciones de lavado de plata”.
A los detenidos, en la macrooperación denominada ‘SMS BANK’, se les imputa los delitos de pertenencia a estructura criminal, delito de jalbegue de capitales y delito de estafa tecnológica. Encima, “la Guripa Civil está investigando a dos personas jurídicas que estaban siendo utilizadas como empresas pantalla para operaciones de lavado de plata”, detallan fuentes de la investigación.
Modus operandi
Según explica la Guripa Civil, los presuntos estafadores utilizaban métodos como el ‘spoofing’ y el ‘smishing’ y enviaban mensajes SMS masivos en los que alertaban a las víctimas de una supuesta brecha de seguridad en sus cuentas bancarias.
A posteriori, contactaban por teléfono con las víctimas haciéndose sobrevenir por empleados del lado para obtener sus credenciales y desviar fondos a protección de la estructura mediante la banca digital. “Es más, los miembros de esta red eran capaces de fingir llamadas telefónicas desde la entidad bancaria. La víctima, creyendo que estaba anulando una operación sospechosa, proporcionaba a los delincuentes una serie de códigos de comprobación que en existencia confirmaban la transacción”, detalla la nota de prensa.
Los miembros de esta red criminal, ya en poder de los datos bancarios de las víctimas “obtenían entrada a su banca online para completar transferencias, algunas vía bizum, e incluso contratar préstamos de concesión inmediata. Los importes defraudados a las víctimas variaban significativamente, oscilando entre los 200 euros y los 90.000 euros”, apunta. Realizaron estafas informáticas en todo el circunscripción franquista.
Eficaz sofisticado
La Guripa civil ha explicado en detalle el modus operandi de esta estructura. “El líder de la estructura accedía a los datos de los clientes mediante la explotación de brechas de seguridad en las entidades bancarias”, informa. Luego, compartía esta información sensible con otros miembros del clase, quienes la utilizaban para engañar con anciano facilidad a las víctimas.
El sofisticado activo de la estructura “creaba páginas web fraudulentas y realizaban envíos masivos de mensajes de texto y llamadas repetidas (SMS). Igualmente utilizaron servidores en otros países y servicios de Red Privada Posible (VPN), para navegar de forma segura y anónima y poder embozar sus direcciones IP y conectarse a la red desde un circunscripción desigual donde efectivamente operaban”, detallan.
Todo complicaba la investigación y el seguimiento de las actividades delictivas realizadas en los últimos dos primaveras por el Equipo @ y el Equipo de Delitos Económicos de la Dispositivo Orgánica de Policía Legislativo de Almería.
La red criminal llegó a “desviar el plata a través de 43 cuentas bancarias identificadas hasta ahora, e incluso convertirlo en criptomonedas, dificultando más si junto a la identificación de la trazabilidad del plata”.
La investigación contó con la colaboración de EUROPOL, ya que los sospechosos “estaban vinculados a cuentas bancarias con sedes en países como Alemania, Bélgica, Lituania, Países Bajos y Reino Unido”, enumera la nota.
Elevado nivel de vida
“Lograron acumular un patrimonio valorado en más de 800.000 euros y obtuvieron fondos monetarios por un total de 1.400.000 euros entre los primaveras 2019 y 2023. Encima, se contabilizan 43 cuentas bancarias y más de 200 billeteras de criptomonedas”, detalla la información.
En la macroperación la Guripa Civil realizó registros en el Campo de Gibraltar en los cuales “se evidenció el elevado nivel de vida que llevaban los principales sospechosos”. Han intervenido vehículos de suscripción matiz, plata en efectivo, armas y plantas de hierba y tabaco. Encima de numerosos equipos informáticos de última concepción.
La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.
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