El Magistratura de Instrucción número 16 de Sevilla, que indaga una presunta estafa cometida por comerciales y representantes de una empresa de distribución energética, que implicaría supuestas «mordidas» de las cuantías cosechadas por estas personas de las víctimas, a las que ofrecían financiación mediante productos relacionados con la mencionada sociedad; ha concertado continuar las actuaciones por el trámite del procedimiento abreviado.
En un coche emitido el pasado 25 de septiembre y recogido por Europa Press, el enjuiciador Juan Gutiérrez Casillas expone que de las diligencias practicadas, se desprende que a finales de 2017, el denunciante del asunto, residente en Mijas (Málaga) y representado por el docto Germán Desazón, del despacho Ateneo Abogados, «pretendía aclarar un almacén de hostelería en Marbella, precisando para ello de financiación para adaptar el almacén que tenía previsto, así como solvencia para cazar productos alimentarios y bebidas para la puesta en funcionamiento del negocio».
En ese entorno, el denunciante conoció a Iván C.G., «persona que supuestamente le iba a conseguir la financiación a través de la contratación de productos de la mercantil Gas Natural Servicios SDG, S.A, financiación que consistía en productos de instalación de eficiencia energética en dicho almacén con el compromiso de devolver dicha financiación en el plazo mayor de diez primaveras próximo a la suma de gas».
A partir de ahí, siempre supuestamente y según figura en el coche, dicho investigado «indicó al denunciante que para conseguir la financiación necesitaba una sociedad que superase el scoring (evaluación bancaria) de solvencia, por lo que necesitaba comprar las participaciones sociales de una sociedad que Iván C.G. tenía localizada en Madrid» emplazamiento Esferared S.L.
Condiciones desventajosas
«Una vez que el denunciante adquirió las participaciones de la sociedad, el investigado», siempre según el coche, «le presentó las condiciones de la financiación que ofrecía la sociedad Gas Natural Servicios SDG, considerando» el afectado «que estas se encontraban muy por encima del resto de las financieras, pues dicha financiación se vinculaba a un acuerdo de mantenimiento de las instalaciones durante la vigencia del acuerdo por una cantidad fija congruo elevada y por otra parte la cantidad financiada generaba el 4,50% de intereses anuales».
Por este motivo, el denunciante desistió finalmente de la financiación que pretendía de la sociedad Gas Natural Servicios SDG, si perfectamente según el mencionado coche del curia, a pesar de esta renuncia y de «no firmar ningún acuerdo con dicha entidad, el denunciante tuvo conocimiento de que se habían firmado dos contratos con dicha empresa, suplantando su identidad y produciéndole una deuda de 521.608,90 euros, IVA no incluido».
Actuaciones sin poderes
Adicionalmente, y siempre supuestamente, «en término 22 de febrero de 2018 se firmó dicho acuerdo supuestamente con un comisionado de la sociedad Esferared llamado Bernabe A.G., persona que no está apoderada por la sociedad, simulando igualmente que dicho poder se confirió a través de escritura pública de término 11 de enero de 2018, e igualmente se firma por el representante de la sociedad Gas Natural Servicios SDG, David Rafael V.M., a sabiendas de que el antecedente no tenía poder alguno respecto a la sociedad Esferared».
«Coincidiendo con la término del antecedente acuerdo de término 22 de febrero de 2018, se firmó dicho acuerdo falsificando completamente la firma del denunciante y nuevamente se firma por el representante de la sociedad Gas Natural Servicios SDG S.A. David Rafael V.M. a sabiendas de que la firma plasmada de del denunciante era falsificada», señala el coche.
Según detalla el enjuiciador instructor Juan Gutiérrez Casillas, «la totalidad de la financiación fue abonada a valenza de la sociedad Cityhouse Spain, que utilizaban los investigados para conseguir tomar la cantidad de patrimonio».
Regalado el caso, el enjuiciador aprecia un supuesto delito de estafa, dos supuestos delitos de falsificación y un extremo delito de usurpación de identidad, ordenando la continuación de las diligencias por el trámite del procedimiento abreviado contra los investigados, que son los tres citados y por otra parte Marcos C.C. y Carlos D.R. como asimismo supuestos miembros de la trama.