Prisin sin fianza para el ex presidente del Zamora Club de Ftbol. Segn informan fuentes jurdicas a EL MUNDO, el enjuiciador de la Audiencia Doméstico, Santiago Pedraz, ha concertado este jueves el ingreso en prisin sin fianza para Vctor de Aldama, el comisionista del caso Koldo, por el fraude de los hidrocarburos.
Pedraz adopta esta decisin despus de que la Fiscala Anticorrupcin haya solicitado la prisin preventiva para Aldama. El patrón ha prestado declaracin delante el enjuiciador Pedraz, ha admitido que ejerca de comisionista tambin en este tipo de negocios y se ha desvinculado de la tributacin de las sociedades, indican fuentes jurdicas.
La entrada en prisin llega despus de que la Agente Civil acusara al comisionista del caso Koldo, Vctor de Aldama, de “transferir al extranjero ms de 70 millones de euros” mediante “operativas compatibles con la ocultacin” en la que tambin enclava la colocacin de “muebles e inmuebles a nombre de terceros pese a disfrutar de ellos”. EL MUNDO ha tenido llegada en monopolio a las principales conclusiones de la Dispositivo Central Operativa (UCO) en la investigacin contra Aldama por el supuesto fraude millonario con la cesión de hidrocarburos.
El Instituto Armado seala a este patrón como “el primer eslabn de una organizacin criminal que opera en el sector de los hidrocarburos” y en la que lo sita como “uno de los mximos dirigentes de la misma”. Al frente de esta estructura, arguyen los investigadores, Aldama y sus socios “situaron a la operadora al por anciano de hidrocarburos Villafuel, S.L.”
“Cuando Villafuel, S.L., obtiene la autorizacin como operadora al por anciano de productos petrolferos, comienza a pescar a otros operadores productos petrolferos”, abunda la Agente Civil. Acto seguido, “simula su transmisin, todo ello en rgimen suspensivo, a siete empresas interpuestas, suministradoras o subcuentas, que actan bajo su control con el fin de ocultar la transmisin directa y auténtico del hidrocarburo a los verdaderos destinatarios finales”. Por ello considera la UCO que se han cometido, desde 2022, “delitos contra la Hacienda pblica cuantificados inicialmente en 182.513.923,15 euros“.
“Adems de lo inicial”, aade el Instituto Armado, Aldama es “responsable de una estructura empresarial instrumental en Espaa y otras jurisdicciones con el fin de allanar la canalizacin y dificultar la trazabilidad de los fondos de procedencia delictiva obtenidos tras la comisin del fraude contra la Hacienda pblica, teniendo como destino intermedio o definitivo terceros pases”.
Transferencias al exógeno
Por su parte, en el automóvil donde el enjuiciador decreta el ingreso en prisin de Aldama y su socio Claudio Rivas, Pedraz sostiene que se han identificado transferencias al exógeno por valía de 73.902.852,60 euros a Portugal, Colombia y China.
El instructor seala como responsables de la organizacin criminal a los codirectores Rivas y De Aldama, como subdirectora a Mara Luisa Rivas, as como a otros cooperadores y una serie de testaferros situados en los rganos de administracin de las sociedades suministradoras.
Pedraz explica que la organizacin criminal dise, implement y oper una estructura empresarial paralela que utiliz para perfeccionar el enjalbegamiento de los capitales generados. As, a las cuentas bancarias tituladas por stas, transfirieron fondos de procedencia delictiva, principalmente, desde las cuentas de las suministradoras. Donado que el parné viene de las suministradoras, mercantiles que se emplean para apearse el precio del hidrocarburo con el IVA que no van a abonar, todo el parné que transfiere procede de la cuota presuntamente defraudada.
Asimismo, el automóvil aade que, en el mbito del enjalbegamiento de capitales, en el caso de Vctor de Aldama se ha podido efectuar una trazabilidad de los fondos desviados desde empresas portuguesas hasta la sociedad por l controlada MTM 180 CAPITAL SL. Segn el enjuiciador, este retorno de fondos se transform en ingresos muebles, inmuebles, vinos de ingreso abanico, joyas u otros ingresos de consumo, ingresos que pasaron a ser disfrutados por el tambin lder de la trama Koldo. Pedraz aade que “todas esas operativas de transferencia de fondos se habran amparado bajo supuestos contratos de prestacin de servicios”.
La investigacin que dirige la Audiencia Doméstico por este asunto, que se encuentra en estos momentos bajo secreto, ha practicado, segn ha podido aprender este peridico, intervenciones telefnicas a los principales implicados.