La moldava Flocea Ghenadie, de 50 años y conocida por las autoridades como “Borman”, “Daniel” o “Ghena”, fue detenida en Sintra -a unos 30 kilómetros de Lisboa- y fue el líder de un grupo criminal con células en Portugal, España, Francia, Alemania, Ucrania y Moldavia. Tenía una orden de registro internacional y tenía prohibido entrar en países Schengen.
El detenido estaba sujeto a una orden de detención europea solicitada por España por “Fuertes indicios” de la existencia de una organización criminal “estructurada y permanente” con el tiempo con ramificaciones internacionales. Esa organización instaló una fábrica ilegal de cigarrillos marca Marlboro en un almacén de Cambeo.
Los trabajadores fueron reclutados en países de Europa del Este y algunos ni siquiera sabían dónde estaban, ya que ni siquiera se les permitía utilizar sus teléfonos móviles. La materia prima, el rodillo, llegaba desde distintos países por vía terrestre, mientras que en las instalaciones de Cambeo, principal centro logístico del grupoLos cigarrillos se fabricaban para el mercado negro.
Este cabecilla estaba siendo buscado y capturado a raíz de la Operación Straperlo, que en su momento se anunció con grandes cifras: 80 agentes en la operación, 25 detenidos, 150 toneladas de tabaco incautadas (hoja y cortado), 250.000 cigarrillos Marlboro sin control fiscal ni sanitario, valorados en 21 millones de eurosy se registraron varias naves clandestinas, la más importante estaba en Ourense, donde trabajaban, comían y dormían 21 personas en situación irregular.