La banda criminal tiene Estafó a más de 150 personas. usando la ‘estafa de amor’: los miembros abrieron perfiles falsos en varias plataformas haciéndose pasar por un piloto exitoso de aviones para engañar a las víctimas. De esta manera consiguieron embolsarse un total de 95.000€.
Un comunicado de la Guardia Civil indica que el investigación sobre esta red comenzó en 2020luego de que una mujer de Villablino (León) denunciara, afirmando haber sido una víctima de esta estafa cibernética.
Ante la sospecha de que la víctima no sería la única estafada, los agentes comprobaron con el banco el elevado número de movimientos, aparentemente fraudulentoque presentó en el último año la cuenta en la que la víctima realizó los depósitos.
la guardia civil bloqueó dicha cuenta bancaria considerando la posibilidad de fraude y lavado de dinero.
El modus operandi
Tras analizar el funcionamiento de esta organización, los investigadores han determinado que sus miembros crearon perfiles falsos en diversas plataformas de internet y diferentes redes sociales, haciéndose pasar por un “piloto atractivo“quién contactó mujeres de mediana edad.
Una vez el estafador ganó confianza de las víctimas fingiendo un interés amorosose aprovecharon de pregunta por el dinero para diferentes propósitos. Por ejemplo, el falso piloto usó la excusa de que estaba en algún lugar país sin acceso a su cuenta corriente personal, por lo que necesitaba una transferencia que debía realizarse a una cuenta de terceros.
En otras ocasiones, el supuesto piloto fingió que Envió regalos a las víctimas. de alto valor económico procedentes del exterior y, haciéndose pasar por trabajadores de aduanas, aeropuertos o transportes, solicitaron el pago de dinero por el pagar de los “impuestos” o “aranceles” necesarios para la liberación y envío del paquete a tu casa.
95.000 euros estafados
Él dinero que las víctimas transfirieron a la cuenta corriente utilizada por la organización enviado rápidamente a otras cuentas de terceros, los cuales fueron distribuidos en todo el territorio nacional y en el extranjero, algo que ha difícil el trabajo de los investigadores durante los tres años de investigaciones.
La cantidad total de estafas denunciadas se acerca a 95.000€. Gracias a la ‘estafa del amor’, la organización pudo defraudar más de 150 personasusando hasta 18 cuentas corrientes y más de 50 líneas telefónicastanto nacional como internacional.
De momento, la Guardia Civil ha logrado detectar más de 33 crímenes en todo el país. Ya han sido llevados ante la justicia. 15 personas en las provincias de Pontevedra, Sevilla, Madrid, Toledo, Málaga y Barcelona, con edades comprendidas entre 28 y 70 años.
También Los responsables han sido identificados y se encuentran en la extranjero.