El magistrado de la Audiencia Doméstico (AN) que investiga a la plataforma Nimbus por una presunta criptoestafa millonaria ha concertado este lunes despachar a prisión provisional, soslayable mediante la presentación de una fianza de 60.000 euros, al primero de los detenidos del caso, el exconsultor del Asiento Mundial Andrea Zanon, al que la propia compañía ubicaba como uno de los fundadores y CEO en su etapa auténtico.
Así consta en el utilitario del magistrado de refuerzo del Magistratura Central de Instrucción número 6, Joaquín Gadea, que no sigue el criterio del fiscal del caso, Emilio Miró, quien abogaba por enviarle a prisión provisional sin fianza a pesar de que Zanon ha incapaz en la clarividencia sobrevenir sido ejecutor en esa plataforma alegando que sólo puso su imagen en los inicios.
Zanon, según fuentes presentes en su proclamación, ha roto a sollozar hasta en dos ocasiones durante su comparecencia, ha desgranado parte de su importante currículum y ha recordado que esa plataforma de inversión en criptomonedas sigue activa a pesar de ser investigada por la Audiencia Doméstico.
Según explican las fuentes, el exconsultor del Asiento Mundial fue detenido el pasado viernes en el aeropuerto de Barcelona cuando hacía escalera en España para dirigirse a la Cumbre del Clima que se celebra en Emiratos Árabes (COP 28).
Más de 200 afectados por la estafa
Junto a recapacitar que en esta causa se investiga a la plataforma porque supuestamente podría sobrevenir estafado a más de 200 inversores. La Vigilancia Civil cifró el daño en un total de 135,8 millones de dólares.
En el utilitario del magistrado de este lunes, Gadea subraya que procede pactar la prisión provisional cedido que, en su proclamación, «se ha evidenciado que ha utilizado su figura como marca de confianzade Nimbus Platform» y su currículum ha sido usado «para servir como publicidad y gestar el nivel de confianza necesario para atraer inversores».
De hecho, añade que «se han antitético varias publicaciones en las que Andrea Zanon se presenta como CEO de Nimbus, publicitando su figura a través de un repaso a su currículo». Y cita una entrevista de 2019 en la que presentaba la plataforma como su plan flagrante y en la que hacía relato a su experiencia como asesor del expresidente de EE.UU. Bill Clinton, de la ex secretaria de Estado de EEUU Madeleine Albright, y como asesor en inversiones y mandato de riesgos en el Asiento Mundial.
El magistrado añade que Zanon «constituyó la sociedad Nimbus Plataform LTD, utilizada para realizar la estafa, y formó parte de distintos órganos sociales de la misma, desde su puesta en funcionamiento hasta fechas próximas a la remate del delito de estafa». Deduce así que «podría tener conocimiento preciso de la aniversario en la que se iba a producir la suspensión de pagos y el interrupción de fondos».
A esto, suma que Zanon «desempeñó funciones de índole administrativa para la sociedad (…) entre ellas el plazo desde sus cuentas bancarias a personas del equipo Nimbus; contratación de empleados; contacto para la mandato del plazo por servicios prestados en Nimbus; y estructura de campañas publicitarias».
Explica el magistrado que Zanon cuenta encima con un entramado de sociedades en diferentes jurisdicciones, como España, Panamá y Estados Unidos, a las que se encuentra vinculado de diferentes formas.
Tras esto, apunta que «se puede proponer como hipótesis que Andrea Zanon habría puesto en marcha la sociedad Nimbus, y habría aportado su dilatada experiencia profesional para crear una marca de confianza que sirviera (…) para atraer inversores, hasta conseguir que el precio de la estafa adquiriera las cifras deseadas, momento en el cual comienza a tomar las medidas necesarias para desvincularse por completo de la mercantil, llegando incluso a acreditar por el borrado de la huella digital de esta vinculación».
Una vez realizado este repaso a su posible papel en la estafa, el magistrado recuerda que en la ahora Zanon reside en EE.UU. y que, si correctamente vivió un corto periodo de tiempo en España, ahora no tiene raigambre en el país.
Añade que en este momento, y tras su detención, se debe evitar el peligro de fuga, es necesario «evitar la ocultación, cambio o destrucción de las fuentes de prueba relevantes para el crítica» y, dada la naturaleza de los hechos investigados, hay una «indudable peligrosidad criminal».
Por eso, el magistrado pondera que se dan las circunstancias para decretar su prisión provisional, pero añade que se han de tener en cuenta las circunstancias personales y el caso concreto del investigado, por lo que «procede pactar» que esa medida cautelar sea soslayable bajo una fianza de 60.000 euros.
El precio, añade, «se fija teniendo en consideración que el peligro de fuga se mantiene con la suficiente entidad como para ser considerado a fin de calibrar la cantidad y calidad de la fianza como fianza de sometimiento al proceso teniendo en cuenta el peligro de fuga, el escaso raigambre en España y las posibilidades que tiene el investigado para sustraerse a la obra de la imparcialidad».
La causa echó a transitar tras una denuncia
En marzo de 2022 el Tribunal Supremo instó a la AN a investigar este asunto dada la patria española de algunos denunciados. Así, entendió que los supuestos hechos delictivos son competencia de este tribunal distinto luego de que el Magistratura de Instrucción Número 4 de Huelva se inhibiese a su amparo.
La causa echó a transitar tras la denuncia presentada por un particular que aseguraba sobrevenir invertido 9.000 euros en Nimbus, y en el asunto todavía está personado el despacho Aránguez Abogados, que representa a una buena parte de los afectados. Con sus primeras comprobaciones, la Vigilancia Civil desveló que la empresa maltesa ofrecía en internet servicios de inversión en un sistema automatizado de arbitraje de criptomonedas entre casas de cambio.
En octubre de 2020, unos días luego de que el denunciante depositase esa cantidad de caudal, la compañía habría suspendido todas sus operaciones, quedando bloqueadas las retiradas de renta y los pagos de beneficios, sin que hasta la aniversario le hubiera sido posible retirar los fondos que había depositado en la plataforma.
Desde la Comisión Doméstico del Mercado de Títulos (CNMV) se había emitido una advertencia al sabido en noviembre de 2020 comunicando que Nimbus no estaba autorizada para prestar los servicios de inversión previstos en la Ley del Mercando del Títulos.
Cambio de propiedad en 2022
En octubre de 2022, la Vigilancia Civil advirtió a la AN de que habían constatado un cambio en la propiedad de Nimbus y que la empresa radicada en Malta pertenece ahora a Odysseas Kimiskez, un ciudadano helénico que se ha hecho con todas las acciones.
En su oficio, al que tuvo ataque Europa Press, la Dispositivo Central Operativa (UCO) comunicaba que Nimbus ya no estaba en manos de Andrea Zanon y Jesús Javier García, los dos antiguos directivos que figuraban como personas denunciadas por la supuesta ‘criptoestafa’.
La UCO precisaba que Nimbus se registró como sociedad en Malta en enero de 2020 con el financiero italiano Zanon como primer director ejecutor (CEO). Adicionalmente, ejerció hasta el verano de ese año los cargos de representante legítimo y legal y secretario.
Nimbus se constituyó con un renta social de 1.200 euros divididos en acciones de un euro, siendo Zanon el que tuvo todas ellas hasta junio de 2020, cuando las transfirió a otra empresa maltesa que, a su vez, acabó traspasándolas a Odysseas Kimiskez.