Segn han explicado en rueda de prensa el subdelegado del Gobierno en vila, Fernando Galeano, el teniente coronel director de la Comandancia de vila, Gustavo Dorda, y el intendente Mikel Treku, director territorial de la polica autonmica vasca en Guipzcoa, los implicados utilizaban un sofisticado sistema de envos masivos, capaz de remitir hasta 8.000 mensajes diarios.
En los registros efectuados en las provincias de Madrid y Guadalajara, desde donde operaban los cabecillas, se han opuesto 350 mdulos de telefona, 800 tarjetas SIM de distintas operadoras, 5 dispositivos inalmbricos de telecomunicacin, cinco ordenadores y siete discos duros.
Esta actuacin se ha realizado en dos operaciones, “Rosbunk” en vila y “Pool” en Guipzcoa, que han confluido en una conjunta denominada “Rosbunk-Pool”.
Dicha operacin ha sido desarrollada por el Equipo de Delitos Informticos y Tecnolgicos (EDITE) de la Polica Legislativo de la Custodia Civil en vila, el Equipo @ de vila y la Seccin de Internet del Servicio de Investigacin Criminal de la Ertzaintza de Gipuzkoa, adems de la colaboracin y apoyo de la Dispositivo Central Operativa (UCO) de Custodia Civil.
A los detenidos se les imputan los delitos de estafa, emblanquecimiento de capitales y usurpacin de estado civil, llegando a suplantar tambin “identidades de administraciones”.
Los cuatro “cabecillas” de la organizacin operaban desde Guadalajara y Madrid, desde donde se remitan masivamente los mensajes sospechosos, mientras que el resto operaban como “mulas econmicas”, que se quedaban con una pequea cantidad ya pactada, mientras que el coste restante se lo entregaban a los “lderes”.
Estos ltimos invertan gran parte del boleto estafado mediante este mtodo en criptomonedas, con el objetivo de eludir el control bancario.
Las “mulas” han sido localizadas en las provincias de Valencia, Crdoba, Barcelona y Huesca, el subdelegado del Gobierno en vila, que, inmediato con el resto de mandos policiales han sealado que el mximo lder de esta red de supuestos estafadores era un “entendido informtico” con “altos niveles de conocimiento” en este mbito.
Gustavo Dorda, que ha subrayado el “maravilloso intercambio de tcnicas policiales” y el “magnfico círculo de trabajo” entre uno y otro cuerpos, ha hecho hincapi en la dificultad de esta operacin cubo “lo novedoso de la tecnologa” empleada.
Las actuaciones comenzaron a raz de una denuncia interpuesta en una plaza de la provincia de vila el pasado junio por ese tipo de estafa del hijo en apuros, por valencia de 11.000 euros.
En ese momento se puso en marcha la operacin “Rosbunk” de la Custodia Civil de vila, con el objetivo de descubrir este entramado que operaba mediante el “engao”, a partir del envo de mensajes a miles de personas de personas en toda Espaa, afectando a “centenares de vctimas”.
La forma de llevar a cabo consista en que dichas vctimas reciban varios mensajes de texto a su dispositivo mvil desde nmeros desconocidos por parte de alguno que deca ser su hijo y dicindole que se roncha quedado sin telfono mvil, encontrndose en apuros, por lo que necesitaba “de forma urgente” una transferencia econmica para retornar a casa.
A travs del nmero desde el que reciba el mensaje, el estafador lograba convencer a la vctima para que accediera a realizar unas transferencias bancarias que, en el caso de vila, supuso un total de 11.000 euros a tres cuentas distintas y envos de boleto por un sistema de pagos rpidos e instantneos.
Los agentes de la Custodia Civil analizaron la informacin y consiguieron identificar a los titulares de las cuentas bancarias beneficiarias de ese boleto, los “mulas”, ubicados en las provincias de Valencia, Crdoba, Barcelona y Huesca.
Siguiendo con los datos obtenidos, los agentes consiguieron dos posibles ubicaciones desde donde se podran estar enviando masivamente los mensajes de texto: dos domicilios en Guadalajara y otro en Madrid, con un hombre como sospechoso.
20 estafas en Guipuzcoa
Mientras estaba en marcha la investigacin desde vila, los agentes comprobaron que la Ertzaintza tambin estaba investigando a la misma persona internamente de la operacin que fue bautizada como “Pool”, con al menos 20 estafas con casi 50.000 euros defraudados.
De esta guisa, la Custodia Civil y la Ertzaintza unificaron la investigacin en una sola, para desarticular esta red criminal que, utilizando “dos tcnicas distintas” en Guipzcoa y en el resto de Espaa, estafaba a travs de un mismo “cabecilla”.
Como resultado, este mes se hicieron dos entradas y registros domiciliarios de forma simultnea en sendos inmuebles de Guadalajara y Madrid.
En los mismos, se incautaron 350 mdulos de telefona; 800 tarjetas SIM de distintas operadoras; cinco dispositivos inalmbricos de telecomunicacin; cinco ordenadores y siete discos duros.
Adems, se recuperaron 45.000 euros del boleto defraudado a varias vctimas y bloqueado cinco cuentas bancarias con ms de 100.000 euros.
En estos momentos se contina analizando todo el material intervenido para poder identificar y ayudar al nmero total de vctimas estafadas.