Qué hay detrás de una estafa del bienquerencia como esta
Dilawar Hussain Fazal Choudhary, un hombre paquistaní con país española de 42 abriles, reconoció que actuó por “venganza“. Aseguró que había hecho un préstamo de casi 50.000 euros tras ocurrir alquilado una habitación en la casa de los tres hermanos en 2022. Ángeles, de 76 abriles; Pepe, de 79; y Amelia, de 71, les prometieron a Choudhary que iban a devolverle con creces esa cantidad monetaria.
No hay vestigio de que se haya empleado armas blanca ni de fuego, por lo que los investigadores valoran que el crimen fue más proporcionadamente una oportunidad. Las mató el pasado mes de diciembre pero ya en febrero se produjo el primer episodio violento. A posteriori de prestarle 30.000 euros para que las hermanas siguieran mandando parné a los supuestos militares estadounidenses, Fazal, mote ‘El Sombrío’, se dio cuenta igualmente de que el formaba parte de la estafa del bienquerencia.
De hecho denunció en presencia de los agentes que le debían 60.000 euros y que era víctima de un timo. Luego, en febrero de 2023 agredió a martillazos a Amelia, a una de las dos hermanas. Estuvo 16 días en el hospital. Orilla Histrovava, la abogada de oficio, dudaba en aquel momento del comportamiento del autor confeso y este martes dijo que pidió igualmente una pericial. Quería comprobar el estado de vigor mental en el que se encontraba ‘El Sombrío’.
Meses posteriormente, en septiembre, se celebra el entendimiento por la acometida a Amelia. El Tribunal de lo Penal número 2 de Alcalá de Henares condenó a dos abriles de prisión a Fazal y tenía totalmente prohibido aproximarse a menos de 500 metros y comunicarse con la víctima durante dos abriles y medio. Salió de la gayola posteriormente de que el supremo le concediese el beneficio de suspensión de la ejecución de la pena privativa de autonomía. “Debemos solicitar del supremo que requieran a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado para que averigüen la titularidad de los teléfonos móviles, correos electrónicos u se proceda al rastreo de las IP“, comenta el abogado penalista Rubén Cobo, que considera que en muchas ocasiones casos de estafas del bienquerencia como este se archivan por desidia de pruebas.
En el momento en el que viven todos en la misma finca, las hermanas se encontraban ya totalmente inducidas por un timo del bienquerencia. Hacía cinco abriles que habían conocido a dos soldados falsos estadounidenses destinados a Afganistán. Tenían una relación supuesto, forjada a través de Facebook.
A posteriori de hacerles creer que falleció uno de los dos estafadores, el otro les pidió parné a las hermanas Gutiérrez Ayuso con el objetivo de cobrar una herencia de siete millones de euros. El préstamo iba entonces para sufragar los costes de los trámites. Según Rubén Cobo, en la mayoría de los casos los timadores intentan entablar “una primera amistad que perdura mucho en el tiempo donde les hacen halagos y no les piden parné“.
“Están meses y meses sin pedir ni un céntimo”
Esta es una constante en los casos de estafas del bienquerencia. Como hemos mencionado, llevaban cinco abriles de relación supuesto con los militares y hasta que no había pasado un tiempo el timador no empezó a pedirles parné a las hermanas, según la investigación. “Esta es la esencia, están meses y meses sin pedir ni un céntimo”, subraya Cobo.
Por otra parte, el perfil de los timadores era inexacto. Se hacían acontecer por Edward y Michel. Y nunca llegaron a musitar por teléfono ni por videoconferencia por las víctimas. “Los estafadores normalmente suelen ser de origen nigeriano -los líderes, aunque no exclusivamente-. El problema es que utilizan intermediarios europeos para perder la pista y eso hace que sea más difícil capturar a los líderes”, explica el abogado penalista.
El objetivo de este tipo de personas es encontrar en redes sociales “personas vulnerables, que vean que están viudas o solteras” para luego contactar con ellas y engañarlas. “Generan confianza, les hablan de solidaridad para que luego, finalmente, cuando van a encontrarse con ellas va a surgir un problema y entonces es cuando van a escasear parné por una necesidad”, añade Cobo.
Las víctimas se encuentran ya en una posición muy complicada porque “no son capaces de sostener que no”.
Así es el complicado procedimiento para dar con el timador
Los investigadores dudan de las declaraciones dadas por Dilawar en el cuartel de la Guarda Civil de Arganda del Rey. El abogado penalista Rubén Cobo asegura que “no es nulo casquivana dar con el timador”. “Normalmente en el despacho solemos nacer nosotros mismos la investigación a pertenencias de intentar que no archiven el procedimiento”, explica.
Para ello, lo que hacen muchos abogados es intentar memorizar la “procedencia de las cuentas bancarias” para seguir la pista del timador. Con todos los datos recabados, Cobo cuenta que aportan al supremo “el origen de las cuentas” y solicitan, con antelación, “un conjunto de trámites de seguimiento“.
Rubén Cobo asegura que es importante instar al Tarea del Interior a que “se hagan anuncios donde se alerte de que este tipo de estafas están en auge”. Considera que lo que más se necesitan son “mecanismos de prevención para que las víctimas estén seguras ayer de caer en la trampa”.