Agentes de los Mossos d’Esquadra de la Pelotón de Investigación de Figueres y de la División de Investigación Criminal de Girona, conjuntamente con la Policía Doméstico, han detenido a 58 personas a las que se les atribuyen delitos de falsificación documental y contra los derechos de ciudadanos extranjeros. La investigación ha permitido desmantelar un entramado criminal, con epicentro en Figueres, que regularizaba la situación administrativa de inmigrantes con contratos de trabajo fraudulentos y uniones de parejas de hecho ficticias
Los contratos fraudulentos eran de corta duración, coincidiendo con los plazos de la distribución para resolver las solicitudes de residencia. Para realizar estos trámites, los investigados exigían varios pagos a las personas que querían regularizar su situación, que podían variar entre 3.000 y 5.000 euros. Los investigadores no descartan que estas cantidades fueran superiores, atendiendo a la pobreza del ciudadano extranjero, y de sus posibilidades económicas.
El activo de explotación de la investigación se realizó en dos fases durante los meses de noviembre y diciembre de 2023. El día 21 de noviembre se inició la primera grado, donde se detuvo a las primeras 55 personas implicadas.
Después, el día 13 de diciembre se realizó la segunda grado del activo en la que se llevaron a final dos entradas y registros, tanto en el despacho profesional, de una de las principales personas investigadas, como en su domicilio, donde se va intervenir gran cantidad de documentación relacionada con la investigación. Asimismo se practicaron otras tres detenciones de personas relacionadas con la actividad criminal.
Clientes y perjudicados por la propia gestoría
La investigación se inició a raíz de varias denuncias presentadas por clientes de esta gestoría contra sus responsables por prácticas presuntamente fraudulentas. En este punto, se formalizó un equipo conjunto de investigación con la Pelotón Contra Redes de Inmigración Ilegal (UCRIF) de la Equipo provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Doméstico de la demarcación de Girona.
A medida que la investigación avanzaba, el equipo conjunto de ambas policías pudo emplazar hasta 24 procedimientos judiciales, o denuncias que continuaron aumentando el obeso de perjudicados, en las que se logró identificar un total de 95 contrataciones dadas de ingreso de forma fraudulenta a la Seguridad Social, a nombre de los denunciados o de sus empresas. Los contratos de trabajo eran falsos, puesto que los perjudicados desconocían la existencia de estos documentos, así como siquiera reconocían su firma en los mismos.
La propia gestoría investigada tenía autorización para activar altas de supuestos trabajadores en el sistema de cotización de la Seguridad Social, a cargo de su cartera de clientes que disponían de firma digital. Los perjudicados podían ser tanto empresarios o autónomos que tenían este despacho para realizar trámites burocráticos con la distribución, o personas físicas que realizaban tramitaciones puntuales, como podían ser declaraciones de renta. Cuando los perjudicados detectaban esta actividad irregular y reclamaban en el despacho, los investigados aducían que se trataba de un error de la gestoría y que procederían a subsanar.
Asimismo se investigaron 24 parejas de hecho ficticias entre personas nacionales con ciudadanos extracomunitarios para proporcionar su regularización administrativa, inscritas en el registro de parejas estables de hecho de Catalunya. Finalmente se constataron que en 21 de estos casos, los ciudadanos extracomunitarios implicados solicitaron la residencia, por ser general de una persona doméstico, y en 16 se logró la regularización. Entre una de esas parejas investigadas se encontraba la unión entre una ciudadana extranjera y uno de los principales investigados.
Estas gestiones se llevaron a final con la colaboración de la Subdelegación del Gobierno en Girona, La Oficina del Sección de Trabajo de la Mayoría en Figueres y la Gobierno Universal de la Seguridad Social de Girona.
Tres funciones adentro de un mismo entramado
En el interior del entramado delictivo existían varios roles asignados a los investigados, siendo los responsables de la gestoría quienes llevaban a final contiguo con otras personas de origen extranjero la dirección de la actividad criminal del entramado.
Por un flanco, desde la gestoría se elaboraban los contratos laborales ficticios presentados en la Seguridad Social. Asimismo generaba, de forma fraudulenta, documentación necesaria para inscribir a una pareja de hecho en el registro de parejas estables de hecho de Catalunya del Sección de Neutralidad de la Mayoría de Catalunya. Por final, además se pudo acreditar durante la investigación el censo fraudulento en domicilios para acreditar la convivencia entre los miembros de las parejas de hecho investigadas.
Por otra parte, otras personas, no relacionadas formalmente con la gestoría, eran los encargados de advertir a inmigrantes extranjeros con su situación administrativa irregular, para, a cambio de billete, iniciar los trámites de regularización fraudulentos.
Por final, los investigadores identificaron a una serie de personas, principalmente mujeres, que eran las que, en connivencia con la trama criminal facilitaban sus datos para inscribirse como pareja de hecho con los ciudadanos extranjeros, a cambio de una cantidad económica.
Una vez se disponga de sentencia procesal por el crítica de esta causa, se podrá revocar la documentación obtenida de forma ilegal. Corresponderá a la autoridad procesal pedir esta revocación a la subdelegación del gobierno.