Aparentemente, se trataba de una pareja de peluqueros. Sin confiscación, según la Policía Franquista, eran las mentes criminales tras una estructura dedicada a robar y usurpar identidades de terceros para enriquecerse mediante apuestas online. Una estructura cuya caída comenzó cuando la Agencia Tributaria le reclamó 900 euros en impuestos a una mujer por unos presuntos beneficios fruto del solaz. Sin confiscación, ella no apostaba.
Esta denuncia supuso el pistoletazo de salida de una investigación que se topó con una red de estafadores que, según fuentes policiales, contaba en su favor con más de 200 víctimas y más de cuatro millones de euros en beneficios en tan solo un año a través del blanqueadura de capitales.
La pareja de peluqueros, que operaba en Madrid, utilizaba su portada empresarial, con negocios de estética e inversiones inmobiliarias, como tapadera para sobrellevar a mango uno de los fraudes más sofisticados de los últimos abriles.
«El resto de los sospechosos eran mulas bancarias que se encargaban de inaugurar cuentas y hacer transferencias de hacienda» entre ellas, llegando a manejar hasta 776 cuentas bancarias, explican fuentes policiales.
El modus operandi de la red consistía en la usurpación de identidades de terceras personas, para realizar apuestas en diversas plataformas de internet. Las apuestas más habituales para hacer cuartos eran carreras de caballos y partidos de fútbol, tanto de la lazo española como de competiciones extranjeras.
Una vez que habían conseguido superar cuartos con las apuestas a nombre de otras personas, la red se valía de una infraestructura con sociedades pantalla y cientos de cuentas bancarias para ocultar el pista del cuartos y dificultar su trazabilidad.
A lo dadivoso del país, los agentes recopilaron testimonios de cientos de personas que habían sido víctimas de esta red de estafadores. En la mayoría de los casos, la Agencia Tributaria les contactó reclamando el plazo del 19% de las presuntas ganancias, fruto de las apuestas deportivas, que figuraban a su nombre. Los afectados, desconcertados delante las reclamaciones fiscales, negaban cualquier décimo en apuestas.
Las diligencias policiales condujeron finalmente a la detención de seis individuos: la pareja de cabecillas, dos más en Madrid hacienda, otro en Quijorna (Comunidad de Madrid) y dos más en Logroño.
Por otra parte de desarticular el entramado financiero, se han realizado órdenes de entrada y registro en distintos inmuebles y se ha procedido al confiscación de cuentas bancarias, vehículos y otros artículos de abundancia presuntamente adquiridos por este método para obtener ganancias ilegales. En total, se realizaron tres registros y se procedió a la intervención, corte y confiscación de 31 cuentas bancarias, 21 capital inmuebles valorados en 3,3 millones de euros, muchos de ellos en Madrid y la Costa del Sol, cinco vehículos de variedad ingreso, dispositivos de telefonía e informática y 9.200 euros en efectivo.