Una espectacular operacin conjunta de la Polica Doméstico y la Agencia Tributaria desarrollada en La Lnea de la Concepcin, en dos fases, ha permitido desarticular una organizacin criminal dedicada al trfico de anabolizantes y al enjalbegamiento de capitales que obtenan con la traspaso de dichos productos.
En la primera etapa, que arranc en el ao 2022, fueron detenidas 24 personas acusadas de delitos contra la vitalidad pblica y contra los consumidores, entre otros. En ese momento los investigadores intervinieron 390.000 euros en efectivo y 24.000 ms en monedas virtuales. Esto les permiti tener entrada a numerosa documentacin que arroj un patrimonio de los investigados de siete millones y medio de euros.
Seguidamente, en la segunda y ltima etapa que se ha desarrollado en los ltimos das, fueron detenidos 10 integrantes ms de la red que estn acusados de enjalbegamiento de capitales y pertenencia a organizacin criminal. Estos habran ingresado en efectivo un milln cien mil euros a travs de sus distintas cuentas e introducido en el circuito judicial financiero ms de cinco millones de euros de forma injustificada. De hecho, los altos beneficios lo obtenan a travs de la traspaso en Espaa de estos productos que distribuan en comercios de suplementos alimenticios para deportistas.
La actuacin policial arranc cuando los agentes recibieron una comunicacin procedente de la Agregadura de Bulgaria en nuestro pas. En ella se informaba de la remisin de anabolizantes a travs de empresas de paquetera de la provincia de Cdiz.
El gran grosor de monises en efectivo usado por los ahora detenidos ha quedado acreditado, no slo por los altos ingresos hallados en sus cuentas, sino por las cantidades de monises que han sido intervenidas en metlico. En algunos de los registros se super la monograma de 100.000 euros en fajos de billetes pequeos y distribuidos en diferentes habitaciones de los inmuebles.
Aunque la accin sumarial comenz en la sala de Instruccin nmero uno de San Roque, actualmente es el Tribunal de Instruccin nmero cinco de Madrid el que se ha hecho cargo de este difícil caso.