pagaban con billetes de 500 euros y casas a ‘tocateja’

Compran casas, propiedades inmobiliarias, coches de suscripción tonalidad, pagan a tocateja grandes cantidades de capital o con billetes de 500 euros. Para la abogada Beatriz de Vicente: “El modus operandi era un poco burdo”. Concretamente Koldo, el exasesor de Ábalos, según el crónica de la UCO paga a tocateja cuatro viviendas en Benidorm, se hace por otra parte con dos fincas en Alicante…varios coches, motos… “Y utilizando por otra parte testaferros, terceras personas a las que pone a su nombre”, añade de Vicente. Koldo los pone a nombre de su mujer, de su hermano Joseba e incluso de su hija de un año. La UCO sospecha y así consta en el sumario del caso: “una fuente de financiación desconocida que proveería de capital en metálico a Koldo y su clan”. El patrimonio normal aumenta de repente en más de un millón y medio de euros. Hasta en la famosa marisquería ‘La Chalana’ Koldo no se corta y paga con billetes de 500 euros. Eso levanta las sospechas, pagan grandes cantidades en efectivo: “Pagando en billetes de 500 euros y en una citación telefónica parece protestar capital en metálico a un patrón”, dice uno de los informes de la UCO.

Aldama llegó a proponer: “Acabo de sacar todo a Portugal”

Todavía ‘el conseguidor’, Víctor de Aldama, negocio varias propiedades en poco tiempo. Un pavimento egregio en el Paseo de la Castellana que ahora está reformando, una nave en San Agustín de Guadalix… Seguimos el vestigio. El chalet de la lujosa colonia deLa Moraleja lo negocio a través de una de sus sociedades portuguesas. Su parada nivel de vida se demuestra con todos los capital que adquirió en esa época. Por ejemplo, muchos coches y la mayoría de fastuosidad, como dos Ferraris, un Porsche… según el mediador -y esto es importante- esto sería una de las prácticas para intentar, supuestamente ocultar su patrimonio.

Aldama llegó a transferir 280.000 euros en un día a sus cuentas de Portugal

Para los agentes de la investigación está claro: “Aldama estaría llevando a parte una despatrimonialización de sus capital en condado franquista“. De hecho, localizamos el documento con las transferencias que realiza en 2022 a esas cuentas en Portugal. 50.000 euros, 50.000, 35.000… En una conversación, el propio Aldama reconoce que acaba de “sacar todo” a Portugal. Pasión la atención que el 16 de octubre de 2022 llega a hacer siete transferencias, mueve al país vecino casi 280.000 euros en un día. Y la Control Civil tiene llamadas de todos los miembros de la trama hablando de artimañas para sufragar menos impuestos.