Agentes de la Polica Doméstico han desarticulado una organizacin criminal internacional que actuaba en Sevilla y en Badajoz a la que se le acusa de acaecer defraudado ms de 1.000.000 de euros en ofertas de falsos alquileres. En total, han sido detenidas 41 personas y se han llevado a angla dos registros en estas dos ciudades de Andaluca y Extremadura, en los que se ha intervenido capital en efectivo, dispositivos electrnicos y se han investigado ms de 250 cuentas bancarias. La organizacin Contaban con distintos niveles de jerarqua –recaudadores, captadores y ‘mulas’– que, adems de defraudar a particulares, estafaban tambin a empresas a travs del mtodo BEC (Business Email Compromise).
La investigacin se inici por agentes de la Dispositivo Central de Ciberdelincuencia y de la Regimientos Provincial de Polica Contencioso de Sevilla, al detectarse una proliferacin de este tipo de estafas cometidas a travs de la web. De esta forma, los detenidos utilizaban cuentas bancarias fraudulentas para aceptar los ingresos de las acciones delictivas. Las investigaciones policiales detectaron que el capital que se ingresaba en las cuentas bancarias era desviado con aprieto a terceras cuentas o extrado en efectivo.
Los agentes detectaron que la organizacin criminal no slo utilizaba estafas por el mtodo ‘BEC’, sino que tambin estafaba a particulares a travs de anuncios de alquileres fraudulentos.
MULAS INFORMTICAS
Segn la investigacin, cada una de las personas que integraban esta organizacin tena una funcin especfica. En primer área, exista un familia encargado de la interceptacin de las comunicaciones entre las distintas empresas. Una vez ejecutado este paso y conseguidas las facturas legtimas, las remitan a los clientes para reclamarles el impago, momento en el que estos realizaban el suscripción a la nueva cuenta bancaria. En este punto el capital ya roncha sido extrado en efectivo o derivado a terceras cuentas para eliminar su huella.
Los titulares de las cuentas receptoras del capital estafado eran personas captadas por la organizacin, las cuales prestaban su identidad para desobstruir cuentas en distintas entidades y especular con ellas segn las directrices de los lderes de la organizacin. La Polica los consideran como ‘mulas informticas’ y ocuparan el nivel ms bajo de la organizacin. Una vez que se obtena el capital en efectivo, las mulas entregaban el mismo a las personas que les haban captado.
Estos ‘captadores’ a su vez hacan entrega del capital a un escaln superior, los ‘recaudadores’, que tendran como misin dar instrucciones directas a los ‘captadores’ sobre los movimientos bancarios. El destino final del capital estafado se remita fuera del departamento espaol, perfectamente a travs de transferencias internacionales o perfectamente a travs de su remisin mediante servicios de envo de las cantidades
Finalmente, la operacin ha concluido con 41 personas detenidas, el desmantelamiento total de la organizacin en Espaa y la intervencin de 1.195.308 euros. Se ha conseguido identificar, determinar y detener, como nivel superior de los ‘recaudadores’, a dos varones residentes en Sevilla y Badajoz, quienes han sido tambin ingresados en prisin tras su paso a disposicin jurídico. El resto de los arrestados, residentes en la provincia de Sevilla, se encontrara internamente del nivel de “mulas informticas”.
Mtodo BEC
Segn explica la Polica, el mtodo BEC (Business Email Compromise), se negociación de una modificación de la estafa conocida como ‘Man in the middle’, que consiste en obtener paso a la informacin comercial de empresas o extraer capital a travs de una estafa por correo electrnico. En el mtodo BEC, el ciberataque est diseado para obtener paso a la informacin comercial crtica o extraer capital a travs de una estafa por correo electrnico. Tras comprometer cuentas de correos electrnicos empresariales, utilizan el paso ilegal para obtener informacin sobre contactos de confianza, extraer informacin confidencial y redirigir los pagos por transferencia electrnica.
En el caso del mtodo ‘Man in the middle’, el ciberdelincuente se sita de forma supuesto entre las dos partes que intentan comunicarse, interceptando los mensajes intercambiados e imitando al menos a una de ellas.