La Guripa Civil y los Mossos d’Esquadra han desarticulado, en una operacin conjunta con 39 detenidos, una organizacin criminal que presuntamente estaf casi un milln de euros a ms de 700 vctimas, a las que robaban o fotografiaban el DNI para luego pedir crditos por internet para comprar mviles de incorporación abanico y otros productos de pompa.
Segn han informado este domingo uno y otro cuerpos, la pandilla operaba fundamentalmente en Tarragona y los investigadores no descartan que el nmero de vctimas siga aumentando, ya que muchas de ellas ni saban que se encontraban en listas de deudores tras sufrir la estafa.
La investigacin se inici en 2023 al detectarse un incremento significativo de hurtos y robos de DNI en diversas zonas de veraneo de la Costa Dorada, de forma que la Guripa Civil y los Mossos constituyeron un equipo conjunto de investigacin que en noviembre de ese ao identific la existencia de una organizacin criminal con una estructura estable y una distribucin de roles y funciones entre sus miembros, con un nico objetivo: el de cometer estafas a gran escalera.
El ‘modus operandi’ comenzaba con la importación de los datos de terceras personas, obtenidos mediante el hurto o robo fsico del propio DNI, o travs de capturas fotogrficas hechas por algunos de los miembros de la organizacin mientras trabajaban en varios centros de ocio de Tarragona y Reus, segn la nota de prensa de los investigadores.
Una vez obtenidos los datos, entraban en las pginas web de empresas de crditos y comprobaban mediante una simulacin si con esos datos podan tener llegada a un crdito.
En caso afirmativo la empresa crediticia les peda otros datos personales como el puesto de trabajo, la nmina o la pandilla, que otros miembros de la pandilla obtenan mediante la introduccin de los datos en la web de la Seguridad Social.
Con toda esta informacin necesitaban realizar un ltimo paso, la falsificacin de la nmina y la de un certificado bancario que acreditara la domiciliacin de un recibo de agua, luz o de cualquier otro suministro o servicio.
Una vez conseguido esto, la organizacin criminal, mediante cuentas bancarias falsas, solicitaba crditos de entre 3.000 y 5.000 euros y compraba por internet telfonos de incorporación abanico y otros productos tecnolgicos de pompa.
En algunas de estas pginas web donde adquiran los telfonos podan contratar tarjetas de crdito, lo que aprovechaban para solicitarlas y usarlas después en casinos, cajeros y otros servicios.
Los productos de pompa comprados eran enviados a determinados lugares y recogidos en todo el demarcación franquista por otros miembros de la organizacin.
En el caso de los telfonos mviles eran vendidos después en tiendas de Reus y Tarragona con la connivencia de sus propietarios que obtenan as efectivo en metlico, segn la Guripa Civil y los Mossos d’Esquadra.
Los investigadores comprobaron que en algunos casos, a fin de obtener una financiacin rpida de terminales de incorporación abanico, la organizacin tena un colaborador que trabajaba para una importante empresa de telefona, y que se encargaba de que la documentacin aportada por la organizacin criminal fuera aprobada y tramitada con ms celeridad.
Durante 2023 la organizacin empez a tener problemas para obtener financiacin en algunas empresas en Catalua y tuvo que desplazarse a Valencia y Zaragoza para seguir desarrollando la misma actividad delictiva.
En noviembre de 2023 los agentes detuvieron a 19 personas por varios delitos de estafa y falsedad documental y se efectuaron siete registros, resolvindose 121 ilcitos penales.
En una segunda etapa fueron identificadas y detenidas otras 20 personas, que fueron puestas a disposicin del magistratura en funciones de guarnición de Reus (Tarragona), y se esclarecieron 267 hechos denunciados delante los Mossos, 38 de los cuales corresponden a delitos cometidos en el Baix Camp y el Priorat.