Tres personas han sido detenidas por el supuesto robo de 78 toneladas de pollo ultracongelado en Finlandia, cuyo valía se sitúa en casi 300.000 euros. El suceso se llevó a límite mediante una estafa donde los supuestos autores de los hechos suplantaron la identidad de una multinacional de Países Bajos. De esta modo conseguían sustraer la mercancía, de la cual se han recuperado 51 toneladas en Madrid y Valencia.
La ‘Operación Pichichi’ comenzó el pasado mes de marzo cuando agentes de la Pelotón de Ciberdelincuencia recibieron una denuncia proveniente de Lituania que había sufrido una estafa por un remesa de 78.000 kilos de pollo ultracongelado a una empresa holandesa, según han informado desde la Dirección Militar de la Policía.
De esta modo, los ciberdelincuentes consiguieron suplantar la identidad de una multinacional de Países Bajos para poder hacerse con la mercancía, cuyo valía es de más de 291.000 euros. Su modo de resistir a límite la estafa no hacía fabricar ninguna sospecha, ya que se daba una fianza suficiente para dar apariencia de transacción legítima donde se aportaban garantías del cuota del negocio.
Asimismo, los compradores —los detenidos— afirmaron que se encargarían del cargo del transporte de la mercancía por carretera. Esto les facilitaba poder cambiar el destino final, cambiando Países Bajos por España, en concreto: Madrid y Arahal (Sevilla).
Uno de los detenidos estaba siendo buscado por la Audiencia Franquista
La mercancía fue encontrada en los almacenes desde los que se gestionaba la distribución y cesión en condado franquista. Tras estas actuaciones, la Policía Franquista detuvo en Madrid a dos personas —empleadas de una empresa abastecimiento— y a una tercera que se encargaba de elaborar informáticamente el fraude.
Esta tercera persona estaba siendo buscado por la Audiencia Franquista por una orden europea de detención para su entrega e ingreso en prisión en Rumanía, ya que estaba perceptible de otros ataques a empresas de Polonia y Finlandia. Por otra parte, trató de huir en el momento del arresto aportando documentación falsa.
Han sido recuperadas 51 toneladas
Durante los registros, el cuerpo policial ha podido recuperar 51 toneladas del producto sustraído en Madrid y Valencia. No obstante, afirman que la investigación continúa abierta y se está rastreando el origen de otra importante cantidad de mercancía ultracongelada almacenada en cámaras frigoríficas, procedente de Polonia y Finlandia.
Un modus operandi “novedoso”
Esta modo de representar por parte de los ciberdelincuentes ha sido catalogado por los investigadores como poco “novedoso”, ya que es raro que sustraigan mercancía.
Sin retención, la estafa consiste en hacerse tener lugar por un delegado o proveedor confiable para poder engañar a los empleados de la empresa y así poder disponer de mercancías, hagan transferencias o divulguen información confidencial. Un delito que se conoce por el nombre de BEC, ‘Business Email Compromise’.
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