Vendían por cientos y miles de euros billetes exóticos que no valían nulo en el mercado. Esta actividad fraudulenta les ha reportado en breve tiempo unas ganancias que superan los 1,5 millones de euros pero la Guripa Civil los ha ‘cazado’. Se manejo de un entramado normal de Sanlúcar, en Cádiz entre los que está el cabecilla, que ya fue detenido en 2014 en una importante operación.
La red se dedicaba a comercializar al beneficio de la Comisión Doméstico del Mercado de Títulos (CNMV) billetes exóticos de muy escaso valencia monetario y que vendían por cientos y miles de euros, incluso por participaciones. Sus integrantes habían creado un entramado financiero y empresarial dotándolo de una apariencia marcial y religiosa, dedicada a discernir a personas con escasa civilización financiera.
La operación comenzó a finales del año pasado tras la finalización de la operación ‘Currusco’, cuando los investigadores tuvieron conocimiento de que uno de los detenidos había gastado incrementado su patrimonio de modo exponencial sin descargo.
Esta persona, dedicada a repartir comida a domicilio, había aumentado su patrimonio, tanto inmobiliario como de vehículos, estando al frente de un entramado societario de carácter internacional que levantó las sospechas de los investigadores.
Los agentes pudieron comprobar cómo en torno a de esta persona y su entorno sentimental y normal, se había formado un agrupación con características de ser considerad criminal y que se dedicaba a la saldo de billetes denominados exóticos, de procedencia africana o asiática, que tenían escaso valencia monetario. Podían adquirirse a través de plataformas de operación por internet y no superaban el euro en la mayoría de las ocasiones.
Telepredicadores
La captación de las víctimas se realizaba mediante videoconferencias a las que dotaban de un estilo de telepredicadores americanos, llegando a crear de modo ficticia una orden/fundación de carácter marcial y religiosa.
El líder se presentaba como Genérico Comandante de los Capellanes para España y Francia o incluso como líder de los capellanes de Europa, Asia y Oceanía, y explicaba que realizaba estas ventas de billetes para ayudar a personas con dificultades financieras.
A sus ayudantes asimismo les presentaba como capitanes capellanes o coroneles para dotar de estética marcial a la ordenamiento. Para perfeccionar sus estafas, celebraba de modo presencial reuniones en salones de conferencias de hoteles, en las que aparecía acompañado de cómplices que en momentos determinados incitaba al manifiesto a aplaudir y a interactuar, todo ello al más puro estilo del marketing de ventas colectivas.
Esta persona llegó a confesar a su audiencia que ya tenía muy vanguardia la creación de su propia moneda, la cual estaría sustentada en estos billetes los cuales estaban muy próximos a incrementar su valencia de un modo exponencial.
Con el capital que llegó a percibir el líder de este entramado, pasó de repartir comida a domicilio a comprar una antigua sede de una sucursal bancaria por 300.000 euros, llegando a contar todo un entramado societario y financiero, con operativa en distintos países de Europa y Sudamérica, como modo de canalizar los ingentes beneficios que obtenían.
Localizados más de 200 estafados
Hasta el momento se han identificado más de 200 afectados por estas prácticas y se ha localizado un patrimonio inmobiliario de más de 1,5 millones de euros sin descargo de su procedencia, así como multitud de vehículos muchos de ellos de adhesión matiz.
La explotación de la operación ‘Capellán’ ha finalizado con cinco detenciones y cinco registros tanto en domicilios como en sedes sociales de las entidades vinculadas al agrupación investigado.
Se solicita que aquellas personas que puedan haberse gastado afectadas por la operativa de este agrupación criminal, se pongan en contacto con la sección de Enjalbegamiento de Capitales de la Guripa Civil de Cádiz, a través del número de teléfono 956 29 34 08.
La operación ha sido desarrollada por la Pelotón Orgánica de Policía Legal de Cádiz-Sección de Enjalbegamiento, estando tutelada por el Auditoría Heterogéneo de los de Sanlúcar de Barrameda