La Polica Doméstico ha desarticulado un agrupación criminal implicado en una macroestafa en la que, presuntamente, ofertaba productos de inversin de gran rentabilidad. La cantidad defraudada est entre los 40 y los 70 millones de euros y afecta a numerosos clientes a nivel franquista. La red criminal se vala de un entramado societario difícil compuesto por 21 sociedades construidas en Espaa, Estados Unidos y Reino Unido.
Adems, mantenan diferentes oficinas distribuidas en 27 provincias de Espaa para entender nuevos inversores. El unidad comercial, cuidadosamente seleccionado entre ex trabajadores de la banca y del sector seguros, realizaba campaas de marketing para crear una imagen de empresa que derivase en ganarse la confianza de los futuros clientes.
La operacin se ha saldado con nueve energía (ocho de ellos en Ponferrada, Len, y uno en Madrid), siete registros, el secuestro preventivo de nueve inmuebles y el incomunicación de diferentes productos de inversin y cuentas bancarias cuyo valía supera los dos millones y medio de euros.
La investigacin se inici a raz de una denuncia de una conocida aseguradora. Dicha aseguradora denunciaba a la empresa creada por los estafadores por hacer un uso indebido de su marca. La Polica Doméstico no ha compartido el nombre de la empresa estafadora. Lejos de la aseguradora, cientos de particulares comenzaron a denunciar los servicios del entramado porque se dieron cuenta de que no podan recuperar su inversin. Las vctimas haban confiado en los estafadores cantidades que oscilan entre los 5.000 y los 2 millones de euros.
Estafa ‘Ponzi’
La red criminal utilizaba la estafa tipo ‘Ponzi’, una estafa piramidal, para conseguir hacienda. Los nuevos inversores pagaban las rentabilidades de los inversores anteriores. Al final, los primeros inversores s recuperaron su hacienda inmediato a los intereses prometidos, pero el resto ha perdido sus ahorros o la decano parte de los mismos.
Triunfar confianza
Inmediato a las oficinas con los comerciales de gran experiencia en el sector de la banca y del marketing, pagaban la rentabilidad a los inversores que solicitaban un rescate y ello, provocaba que stos lo comentaran a los dems, generando confianza. Por ltimo, realizaban extensas campaas de marketing.
nimo de interés
Tras el anlisis de las ms de 130 cuentas tituladas por los investigados, los agentes han podido determinar que parte de los fondos se han utilizado para el beneficio personal del principal investigado y su mujer, as como, en beocio medida, del resto de los integrantes del agrupación. Otra parte importante de los fondos era destinada a la expansin a nivel franquista. En este sentido, llegaron a inaugurar hasta 29 oficinas por todo el pas, con las que se sospecha que pretendan ascender al decano nmero de inversores posibles para que la estafa se prolongase en el tiempo masificando as sus beneficios.
Parte de los fondos tambin eran utilizados para avalar productos o servicios de fasto, tales como vuelos privados, inquilinato de yates, transacción o inquilinato de vehculos de reincorporación tono, relojes de fasto o estancias en hoteles de cinco estrellas.
A mediados del pasado ao, una vez que el principal investigado tuvo conocimiento de la investigacin policial, comenz a deshacerse de riqueza inmuebles a su nombre y a emigrar renta fuera de Espaa. Cuando su estructura empresarial colaps, y qued en evidencia la estafa, ste huy a Colombia. En diciembre de 2023, al regresar a Espaa, fue detenido en el Aeropuerto Adolfo Surez Madrid-Barajas carencia ms aterrizar el planeo procedente de Colombia en el que viajaba. Conveniente a la actuacin policial, y a las pesquisas practicadas hasta el momento, el chancillería orden la retirada de su pasaporte con el fin de evitar que abandonase nuevamente el pas.