La Policía Nacional, en una operación conjunta con Europol, ha desmantelado una organización criminal dedicada a narcotráfico y lavado de dinero con el método ‘Hawala’, que consiste en enviar el dinero “sin llegar a mover el dinero”. Un total de 27 personas han sido detenidas en varias provincias -Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia, Alicante y Barcelona- y se han realizado intervenciones. 615.000 euros en efectivo.
La investigación se inició con informes de inteligencia criminal enviados por Europol a través de los cuales se pudo identificar a esta organización formada por ciudadanos albaneses, dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes y que, junto con ciudadanos de origen chino, habrían formado una compleja estructura en la que ambos grupos se beneficiaron unos de otros.
En concreto, se constató que ciudadanos chinos entregaban grandes sumas de dinero en efectivo a sus negocios, a cambio de ser compensados en otro lugar, para que ese dinero fuera enviado a su país de origen. sin estar sujeto a control legal.
Por otra parte, los ciudadanos albaneses, operando como si se tratara de una entidad bancaria, llevaron a cabo “transferencias” y ocultaciones de grandes cantidades de dinero procedente de la venta de drogas y obtuvieron la refinanciación de nuevas operaciones.
Los investigadores descubrieron que en la cima de la estructura criminal se encontraban ciudadanos albaneses, uno que actuaba como líder y el otro como contable. Tenían, al menos desde 2018, dos coordinadores de origen chino quien supuestamente gestionaba una importante cartera con numerosos establecimientos asiáticos repartidos por toda España, con los que atendían solicitudes de efectivo.
Los negocios actuaban de la misma manera independientemente de su ubicación, acumulando grandes cantidades de dinero en efectivo que eran entregados a los narcotraficantes y sus “mulas” a cambio de compensaciones económicas.
Movieron 65,5 millones
Durante el período investigado, entre mayo de 2020 y marzo de 2021, se realizaron constantes y múltiples entregas de efectivo a organizaciones criminales albanesas, por un total de casi 65,5 millones de euros, en las provincias de Barcelona, Málaga, Valencia, Madrid, Sevilla y Alicante.
En el marco de la investigación pudieron detectar que algunos de los detenidos visitaron un establecimiento “growshop” y que posteriormente realizaron visitas de control a una vivienda unifamiliar de un municipio madrileño, en las que fueron detenidas tres personas y casi 65 kilogramos de droga.
Por otra parte, el líder de la organización, de origen albanés, fue detenido como presunto responsable de un delito de detenciones ilegales, lesiones y posesión ilegal de armashaber secuestrado a uno de los “hawaladers”.
Una vez que los investigadores localizaron a los miembros de la organización criminal, se desarrolló un dispositivo que permitió la detención de 27 personas en las provincias de Alicante (1), Barcelona (6), Madrid (7), Málaga (7), Sevilla (2) y Valencia (1). Durante los registros se incautaron 615.000 euros en efectivo, diez relojes de lujo por valor de más de 400.000 euros, dos vehículos de alta gama, máquinas contadoras de dinero, equipos informáticos y teléfonos móviles encriptados.