La etapa de los ciberdelincuentes se deducción cada vez, como acaba de comprobar la Custodia Civil, que ha desarticulado un liga organizado de más de cien integrantes, la longevo de los cuales tiene menos de 25 abriles. Se dedicaba a la comisión de estafas telefónicas y bancarias. Los investigadores no descartan más detenciones y tienen bajo su lupa a 151 personas más. Los delitos se cometieron en toda España y solo en Barcelona se practicaron 79 detenciones y se investiga a 46 sospechosos más.
Pasión la atención la inexperiencia de los acusados, muchos de 18 abriles. Solo en la provincia de Málaga la estafa que se les imputa asciende a 1,2 millones de euros. Los acusados suplantaban el número de teléfono de una entidad bancaria concreta, desde el que enviaban mensajes a clientes de dicho mesa o se hacían acontecer por empleados para ceder a las claves de las cuentas de los perjudicados y realizar compras o transferencias de caudal sin su consentimiento.
Tres datos claves de la operación
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El caudal robado terminaba en cuentas en el extranjero o invertido en criptoactivos
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En total se han analizado 472 cuentas bancarias y 708 líneas telefónicas
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Los acusados contrataban líneas telefónicas y abrían cuentas bancarias con datos falsos o con identidades usurpadas
Todas las entidades bancarias recalcan en sus comunicados con los clientes que de ningún modo les pedirán datos confidenciales por teléfono. Los acusados lograban que sus llamadas fueran identificadas en los móviles de las víctimas como procedentes de un mesa. Eso vencía las primeras reticencias. No todos sus intentos fructificaron, pero cuando daban con algún con la pareja mengua lograban lo que buscaban.
Este caso incluso permite recapacitar a la Policía y a la Custodia Civil una máxima bondiana: Nunca digas nunca de ningún modo. En 1998, cuando todavía se robaba en pesetas y no euros, el ingenio y la inexperiencia de un graduado en Física y un estudiante de Botica, entreambos con amplios conocimientos de informática, sorprendió a la Policía en Barcelona. Fue una de las primeras veces que se detectó este modus operandi en España. Los acusados ocultaron cámaras de vídeo en cajeros automáticos y grabaron centenares de operaciones, que utilizaron para entender el pin de tarjetas bancarias y hacer duplicados perfectos.
Una agente del liga de ciberestafas
Los detenidos de 1998 tenían 27 y 29 abriles. Uno de los inspectores que les detuvo declaró durante el seso en la Audiencia de Barcelona: “Es difícil que volvamos a tener un caso tan ingenioso como este y con autores tan jóvenes”. Fueron detenidos in fraganti cuando manipulaban un cajero. Cada uno de ellos llevaba encima un millón de pesetas (unos 6.000 euros). En total lograron estafar más de 15,4 millones de pesetas (casi 93.000 euros).
Esa cantidad parece hoy ridícula, en comparación con la obtenida por la ordenamiento ahora desarticulada, que actuó en toda España. Aunque Catalunya era su punta de venablo. No solo se practicaron la mayoría de las detenciones en Barcelona (79, que incluso dejan pequeñas las 17 realizadas en Madrid), sino que incluso se investigan los tentáculos de la bandada en Lleida y Girona, con ocho y merienda investigados, respectivamente.
Los nuevos timos
Y si Catalunya parece sobrellevar el peso de la dirección de la estafa, Andalucía, y Málaga muy en particular, es la zona donde los acusados más se han cebado. Aunque la Custodia Civil asegura que hay víctimas en 29 provincias españolas, nada más en Málaga se han contabilizado 323 afectados. El caso comenzó a ser investigado hace dos abriles, cuando algunos de los presuntos implicados eran menores de etapa.
La bandada ha demostrado tener crimen fría y tomarse las cosas con calma para poder desplumar a sus víctimas. Primero enviaban a sus potenciales perjudicados un mensaje con un enlace impostor que aparentaba ser el de su entidad bancaria. Quienes picaban accedían a ese enlace de una web fraudulenta. Los acusados ya tenían un eventual objetivo, pero dejaban acontecer un tiempo para no despertar sospechas.
Una regla de oro
Los bancos no piden datos confidenciales por teléfono o correo electrónico
Unas semanas a posteriori o unos meses más tarde, en algunos casos, quienes habían accedido al enlace falsificado recibían una señal de su supuesta entidad bancaria. Así al menos aparecía en sus teléfonos. En sinceridad, se trataba de un número modificado, pero que los aparatos de las víctimas identificaban como procedente de su mesa. Los interlocutores se hacían acontecer por empleados bancarios y con el ardid de ayudarle a resolver unos inexistentes problemas solicitaban y obtenían las claves que buscaban.
Según los investigadores, las víctimas comenzaban a partir de entonces a tomar cargos de transferencias que no habían facultado, pero que en teoría se habían realizado desde sus cuentas. El liga poseía una estructura estratificada, lo que explica la elevada sigla de detenciones. La Custodia Civil explica que en el escalón más bajo estaban los hombres de paja que recibían las primeras transferencias mediante la creación de cuentas bancarias, hasta los miembros “encargados de entender colaboradores, administrar las comisiones y organizar el movimiento del caudal estafado hasta conseguir blanquearlo”.