Agentes de la Policía Doméstico han detenido a una persona en la provincia de Málaga por usurpación del estado civil para la remate de estafas en sucursales bancarias mediante el empleo de Documentos Nacionales de Identidad (DNI) sustraídos. El supuesto autor de los hechos realizaba, de modo presencial en ventanilla, extracciones de moneda con cargo a cuenta, tras una previa caracterización.
Así lo ha cubo a conocer la Policía Doméstico en un comunicado, en el que detalla que los investigadores detectaron que el denominador popular de estas operaciones era que los titulares habían denunciado la sustracción de sus DNI. Los movimientos han sido realizados en distintas provincias, pero todas de la misma entidad bancaria.
El detenido obtenía soportes de DNI sustraídos en la zona de Cataluña y, tras unas semanas, acudía a sucursales bancarias de distintas regiones a la del lado de la sustracción para no alborotar sospechas. En ellas, solicitaba a los empleados del bandada un extracto de la cuenta, para lo que argumentaba tener tenido problemas con el entrada bancario online.
A continuación, pedía la retirada de una cantidad de moneda concreta que, correcto a que las sucursales no disponían del efectivo solicitado en ese instante, retiraba al día posterior.
Era entonces cuando acudía caracterizado, tratando de fingir un parecido moderado con la fotografía del DNI con el que asistía para retirar el efectivo y usando DNI que tuvieran una momento de salida del legal titular similar a la suya.
Con esta metodología había cometido hechos delictivos de esta naturaleza en distintas provincias como Málaga, Ávila, Murcia, Sevilla, Bomba o Alicante.
A pesar de la movilidad geográfica y su esmero para no alborotar sospechas, como el arriendo de distintos vehículos y el alojamiento en hoteles usando los documentos robados, el Orden I de Delitos Económicos de la Comisaría Provincial de Málaga logró determinar un periodo de dos días y la zona de Málaga haber donde previsiblemente iba a retornar a interpretar, estableciendo un dispositivo que culminó con la detención del autor de los hechos, en el momento que se disponía a retirar 7.000 euros, portando por otra parte dos soportes de DNI sustraídos.
Al detenido se le imputan seis hechos de la misma naturaleza, en Málaga había retirado 20.000 euros, 3.000 en la entrada de Salobreña (Bomba), 2.500 euros en Rus (Murcia), 2.500 en Arenas de San Pedro (Ávila) y 150 euros en Puebla de Cazalla (Sevilla).
Asimismo, se le imputan siete hechos en naturaleza de tentativa, ya que no logró materializar la procedencia de cantidades que previamente había solicitado en Málaga haber y en varias localidades como Baeza (Murcia), Cieza (Murcia), San Joan D’Alacant (Alicante) y Motril (Bomba) correcto a la intervención policial.