Novedades en la investigación del ‘caso Negreira’. La Gendarme Civil ha descubierto cerca de tres millones de euros en las cuentas bancarias de Ana Paula R.L., la mujer de José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA). En concreto, se han detectado 2.977.557,51 euros sin que entrada “estén aparentemente justificados”, según reza en el mensaje de la Benemerita remitido al togado instructor del llamado ‘caso Negreira’, el magistrado Joaquín Aguirre.
Esa cantidad de mosca habría sido ingresada entre los primaveras 1992 y 2023 y los agentes de la Gendarme civil explican que dichos ingresos “están en proceso de estudio y prospección” a fin de determinar su origen, si acertadamente “anticipadamente, aparentemente son injustificados por las rentas y rendimientos del trabajo y del hacienda inmobiliario”, según el documento.
La Gendarme Civil sostiene que “en estos momentos de la investigación no se puede descartar que parte de esos ingresos totales pudieran deberse al sumatorio recurrente que de guisa anual, y que conforman el periodo objeto de estudio, se fuese ingresando en alguna de las cuentas” cuyo titular es Ana Paula, pero que “existen cantidades relevantes de mosca de las que no se ha podido acreditar su origen”.
A modo de ejemplo, el Instituto Armado cita unos ingresos mediante cheques en una de las cuentas de la que la pareja de Negreira era la titular.
“Excepto error u omisión, se observa que las transacciones mostradas presentan características que podrían considerarse atípicas por no corresponder a sus ingresos por el ampliación de su actividad profesional, requiriendo una revisión más detallada para determinar su legalidad y conformidad con las normativas vigentes”, indica el mensaje de la Gendarme Civil.
Por otra parte, la Benémerita subraya que debe realismo “el origen de los cheques y depósitos en efectivo, y la revisión de la documentación adicional que pueda documentar las transacciones, entre otras cuestiones”.
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