La Control Civil de Alicante, en el entorno de la operación «Amatam», ha detenido a una mujer de 26 abriles e investigado a otra de 41 por la comisión de una estafa de más de 140.000 euros. Las pesquisas han revelado el uso de un cuidado esquema de timo conocido como «romance scam», donde las autoras lograron convencer a la víctima de que mantenían una relación sentimental para manipularla y obtener grandes sumas de moneda.
El 3 de diciembre de 2023, la víctima presentó una denuncia en la que explicaba cómo, tras conocer a un hombre en una red social que afirmaba estar ingresado en un hospital de Chicago (EE.UU.), aprovechándose de la situación y haciéndole creer que mantenían una relación sentimental, convenció a la perjudicada para enviarle moneda con el fin de ayudarlo.
A lo dilatado de la falsa relación, la víctima realizó numerosas transferencias y envíos de efectivo a diferentes cuentas bancarias a nombre de testaferros, encima de remitir moneda mediante la adquisición de tarjetas regalo y, en un caso particular, enviando moneda en efectivo a través de una carta certificada a un domicilio de Callosa del Segura.
La investigación, llevada a parte por el Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Pelotón Orgánica de Policía Jurídico de Alicante, conexo con el Equipo @ de la Comandancia de Alicante, permitió identificar a las dos mujeres que residían en la vivienda callosina a la que fue enviado el moneda en efectivo. Por otra parte, se confirmó que las cuentas bancarias a las que se remitió parte del moneda estafado estaban a nombre de las sospechosas, y que los fondos finalmente fueron transferidos a Nigeria, país desde el cual se crearon los perfiles falsos en redes sociales y cuentas de correo utilizadas para cometer la estafa.
Finalmente, tras obtener toda la información, la Control Civil localizó a la sospechosa de 26 abriles en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández cuando se disponía a salir del país, llevando a parte su detención y seguidamente la investigación de la de 41 abriles en Callosa del Segura. Por otra parte, los investigadores efectuaron un registro en su domicilio donde se intervinieron diversos dispositivos electrónicos como móviles, tablets y ordenadores, así como se realizó el corte cautelar de cuatro cuentas bancarias empleadas en la estafa.
La investigación sigue en curso, ya que se sospecha que las detenidas forman parte de una estructura criminal con ramificaciones en Nigeria. Las detenidas quedaron en decisión con cargos y medidas cautelares, incluyendo la prohibición de descuidar el departamento franquista para una de ellas.
Las detenidas a las que se les imputan los delitos de estafa, falsedad documental y pertenencia a estructura criminal, fueron puestas a disposición Jurídico, quedando finalmente en decisión con la imposición de medidas cautelares, incluyendo la prohibición de descuidar el departamento franquista.