Varios denuedo practicados en Mallorca por parte de la Policía Doméstico han permitido dar por desmantelada una red de blanqueadura de cuartos liderada por un narcotraficante, todavía de Suecia, y extraditado a su país, tras su detención el año pasado.
El eficaz se ha saldado, en total, con la detención de siete personas por su pertenencia, presuntamente, a esta estructura criminal, que se venía dedicando al blanqueadura desde 2022.
En esta ocasión se ha arrestado a cuatro personas más, dos empresarios vinculados al sector inmobiliario y los dos grandes testaferros de la estructura, todos ellos de origen sueco. La última detención se practicó el pasado lunes 19 de agosto en Palma.
Inyecciones de haber en empresas
Las gestiones permitieron comprobar que uno de los detenidos había inyectado haber tanto en la inmobiliaria del líder de la estructura como en su empresa de hostelería, en lo que a seso de los investigadores se trataba de préstamos simulados, propiciando la ocultación del definitivo origen del cuartos.
Igualmente localizaron pruebas de que había sección personalmente con el líder para realizar un préstamo en su nombre a un comercio particular, ocultando así la verdadera identidad del dueño del cuartos.
Incluso, al igual que la mayoría de los investigados, había pagado algunas mensualidades de cargos de familiares del cabecilla de la estructura usando para ello una polímero bancaria de Lituania.
Uno de los investigados reside en Estocolmo, pero se había desplazado a finales de julio a Mallorca a disfrutar de unas descanso, lo que aprovecharon los agentes para apresarle y ponerle a disposición legislativo.
El definitivo origen del cuartos
La investigación permitió comprobar que había inyectado 58.000 euros en el entramado hostelero de la estructura desde una cuenta a su nombre en Suecia. En teoría era en concepto de inversión, pero el investigado no tenía ninguna décimo en la empresa ni aparecía como reclamante en la contabilidad. A seso de los policías, era como si le hubiese regalado el cuartos a la compañía.
Al mismo tiempo, había participado en un entramado financiero más confuso mediante la cual se canalizaron poco más de 560.000 euros a la inmobiliaria del principal investigado, imprescindibles para el tesina de reforma de un edificio en el centro de Palma que actualmente se encuentra embargado.
Para ello se utilizó un esquema de transferencia de fondos entre países y compañías simulando el plazo de préstamos, si adecuadamente la décimo en la operativa del entonces ‘mano derecha’ del líder de la estructura dedicada al narcotráfico puso sobre aviso a los investigadores.
Finalmente, los investigadores lograron contactar con quienes habían sido ‘mano derecha’ en 2022 y 2023 respectivamente del principal investigado. Entreambos habían vuelto a Suecia, pero al ser informados por los investigadores de su intención de ganar su extradición, optaron por explotar a Palma para entregarse en el peña de Enlucido.
Uno de ellos había articulado todo el organigrama empresarial e inyectado más de 600.000 euros en las distintas empresas, sin bloqueo, habría ‘caído en desgracia’ delante el líder, supuestamente por apropiarse de una parte del cuartos que no le correspondía. Huyó a Gran Canaria, donde residió algún tiempo para luego retornar a su país.
Elevado tren de vida en Palma
Otro de los investigados asumió la papeleo de todas las empresas del principal investigado por narcotráfico, que aparentemente estaban a su nombre, pero los investigadores encontraron una gran cantidad de pruebas que indicaban que era un exclusivo ‘hombre de paja’ que actuaba bajo los dictados del definitivo dueño del cuartos.
Dos de los investigados llevaban un elevado tren de vida en Palma, con gastos entre los 8.000 y los 10.000 euros mensuales, algunos casi extravagantes como pagos de miles de euros en una conocida discoteca del Marino con cuartos de las empresas investigadas.
En cojín a la investigación se practicaron las últimas cuatro detenciones de los investigados, todos ellos como presuntos autores de un delito de blanqueadura de capitales.
Los investigadores dan la operación por concluida a error de una serie de gestiones procesales con las autoridades de Suecia, a quienes se van a solicitar una serie de pruebas necesarias para poder sentenciar a los siete detenidos hasta el momento, su líder y otras personas con una décimo último en el entramado.