La sección Tercera de la Audiencia de Córdoba ha condenado a J.A.L.C. y F.J.M.S. dos de los tres joyeros sentados en el banquillo de los acusados este pasado martes acusados de un fraude fiscal millonario a posteriori de que el Tribunal Supremo (TS) anulara una sentencia previo y ordenara la repetición del sensatez. Los joyeros han obligado los hechos de los que venían acusados como el fraude a Hacienda de más de 44 millones de euros durante los ejercicios 2010, 2011 y 2012 perpetrado a través de la creación de una empresa ficticia y de la negocio y saldo simulada de oro, según han informado a torrevieja news today fuentes judiciales.
La Fiscalía de Córdoba solicitaba en su calificación provisional para los tres acusados penas que sumaban 45 primaveras de prisión y multas por más de 44 millones de euros. Sin requisa, a posteriori de que dos de los acusados reconociesen los hechos y se le aplicase encima, como recoge la ley, la reducción en dos grados de la pena a la que se enfrentaban por activo transcurrido más de diez primaveras desde que se inició la instrucción del caso, han sido condenados a 22 meses de prisión cada uno. Encima, deberán hacer frente a una multa que ronda los 500.00 euros y al suscripción de forma solidaria de 1,9 millones de euros.
Esta causa es la segunda vez que se enjuicia ya que la defensa de estos joyeros recurrió la sentencia dictada por la Sección Tercera en presencia de el Tribunal Supremo (TS) que anuló el sensatez al entender que no se habían tenido en cuenta algunas pruebas practicadas y ordenó que se repitiera el sensatez con otros miembros del tribunal, según han informado a torrevieja news today fuentes judiciales.
Esta trama fue enjuiciada por la Audiencia de Córdoba que les condenó a cada uno de los tres acusados a cinco primaveras y nueve meses de prisión por delitos fiscales y multas millonarias cometidos desde el año 2010 al 2012 a través de la reconversión de oro de «diferentes procedencias como piezas a las que les extraían las piedras preciosas« y las reconvertían. En los registros realizados a estos joyeros se encontraron numerosas piezas y joyas de oro, láminas y lingotes así como relojes de inscripción abanico.
La Audiencia de Córdoba esta vez ha absuelto a uno de los tres acusados al entender que su cometido en esta trama era meramente comercial mientras que los otros dos acusados usaban ese oro de inversión a la fabricación eludiendo sus deberes fiscales en presencia de la Hacienda Pública durante al menos esos tres ejercicios a través de empresas pantalla, sin actividad, algunas de ellas ubicadas en la provincia de Cádiz, con la que intentaban dar apariencia de rectitud a la negocio y saldo de oro.
Hacienda y los joyeros del caso Fénix
Este caso recuerda en parte a la macro causa ‘Fénix’ abierta contra más de un centenar de joyeros y tan pronto como seis meses a posteriori de que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba se viera abocada -ante la imposibilidad técnica de desplegar la cinta DAT que contenía los datos de los registros a los joyeros- a confirmar la absolución de los 97 joyeros acusados por el que se preveía el viejo fraude del denominado ‘oro bruno’.
Ahora los Servicios de Inspección de la Delegación de la Agencia Tributaria (AEAT) de Córdoba han solicitado al Chancillería de lo Penal 4 de Córdoba toda la documentación obrante en el caso al considerarla «necesaria para la correcta aplicación de la legislatura tributaria» y ha sido concedida..