La Guardián Civil ha detenido a dos personas en Valladolid y a una en Bizarro y ha investigado a otras seis en Barcelona, Almería, Valladolid, Córdoba y Jaén, que supuestamente estafaron más de 3,5 millones de euros con una web aparentemente dedicada a las criptomonedas.
El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, y el principal de la Comandancia vallisoletana, el coronel Andrés Manuel Velarde, han informado de esta operación, denominada Biteda, y de otras dos vinculadas con la ciberdelincuencia. Fue a principios del 2024 cuando los agentes recibieron la denuncia de una persona que relató que había invertido en una página de internet supuestamente dedicada a las criptomonedas, realizando varias transferencias por un total de 9.532,75 euros.
La Guardián Civil contactó con casi un centenar de víctimas
La Guardián Civil inició varias líneas de investigación y comprobó que la víctima había llevado a término transferencias bancarias a cuentas españolas y extranjeras. Al analizar las cuentas, se acreditó que además recibían monises de otras personas, después identificadas como víctimas de estafa.
Los agentes determinaron que el categoría criminal publicaba anuncios en diversas plataformas de internet, promocionando una supuesta empresa de inversión en criptomonedas con suscripción rentabilidad y las víctimas, al hacer clic en los anuncios, eran dirigidas a una web falsa donde realizaban las inversiones.
La Guardián Civil contactó con 97 víctimas de la ordenamiento criminal y calculó que la estafa fue en total de 3.567.638,90 euros, por otra parte de identificar a varias personas que actuaron como mulas económicas.
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