Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo una operación en la provincia de Las Palmas contra presuntos fraudes a la Seguridad Social en diversos sectores como el comercio al por mayor de frutas y hortalizas, servicios auxiliares a terceras empresas, actividades veterinarias, restauración y fontanería. El fraude total se ha cuantificado en 1.394.716€ y la investigación ha dado como resultado diez detenidos y tres investigados no detenido por los delitos de defraudación a la Seguridad Social y frustración de ejecución.
Las investigaciones se iniciaron en mayo, tras recibir una denuncia de la Tesorería General de la Seguridad Social en la que se requería actuación policial ante varias irregularidades por parte de los administradores de diferentes empresas con el fin de eludir sus obligaciones de pago con la Seguridad Social. Los empresarios de las empresas investigadas No pagaron su propio seguro social. ni los de sus trabajadores, aumentando así el margen de beneficio en la actividad comercial y el consiguiente perjuicio para la Tesorería General de la Seguridad Social, así como la competencia desleal con empresas del mismo sector.
En el análisis patrimonial de las empresas y sus administradoras se encontró que En todos los casos la intención fue evitar el pago de la deuda. y frustrar las legítimas aspiraciones recaudatorias del Tesoro, creando grupos y sucesiones empresariales que ocultaban los beneficios y patrimonio de las empresas investigadas.
Además, en todas las líneas de investigación se observó un hecho común que consistió en la creación sucesiva de empresas con la misma actividad dentro del objeto social investigado; dirigido, dirigido y administrado por las mismas personas, quienes cuando generan deudas con el Seguro Social por el impago de las contribuciones de sus trabajadores, las cancelan, para luego constituir una nueva con las mismas características, y así, poder continuar operando en el mercado laboral y evitar posibles embargos por sus acreedores.
De las investigaciones, el organismo destaca que las personas investigadas fueron condenado por la Audiencia Provincial de Las Palmas por hechos similares, pero a pesar de ello han seguido generando importantes deudas con la Seguridad Social por importes cercanos al millón de euros.
Durante la investigación se detectaron los mismos hechos con un entramado empresarial de Más de ocho empresas dedicadas a prestar asistencia a servicios auxiliares., que también se han ido produciendo a lo largo del tiempo y situando en ellos a diferentes personas físicas con el fin de dificultar cualquier procedimiento de incautación. Asimismo, cuando los dirigentes detectaron que la deuda de una de sus empresas se acercaba al 50.000€procedieron a cancelarla y comenzaron a operar con una nueva, evidenciando un claro uso instrumental de la persona jurídica, dividiendo la deuda para no llegar al monto exigido en el Código Penal.
Los agentes han podido determinar la presunta participación delictiva de 13 personas, siendo 10 de ellos detenidos y tres investigados por delitos contra la Seguridad Social y frustración de ejecución. Además, se ha determinado que el daño económico total causado a la Tesorería de la Seguridad Social por los regímenes asciende a 1.394.716 euros.