La Policía Nacional ha desmantelado la célula española de una organización internacional dedicada a estafas bancarias Ataques masivos mediante ‘vishing’, deteniendo a 29 personas por supuestamente sustraer más de 680.000 euros a casi un millar de efectivos, informó este viernes la Jefatura de Policía de Madrid en una nota de prensa.
Antes de llevar a cabo la estafa, la organización obtuvo bases informáticas donde aparecían los datos identificativos de los clientes. Luego sus miembros vinieron a hacerse pasar por el teléfono Atención al cliente legítima de varias entidades bancarias españolas para que los clientes no sospecharan.
La comisión de esta estafa llamada ‘vishing’ consiste en una llamada de un teleoperador haciéndose pasar por empleado de un banco. Con el pretexto de comprobar y solucionar supuestos accesos u operaciones no autorizadas en las cuentas de las víctimas, solicitaron sus claves para enviar dinero y poder realizar el retiro en un cajero automático.
La consumación se produjo una vez que los miembros de la estructura operativa en España introdujeron esos códigos y retiraron el dinero de los cajeros automáticos, que fue blanqueado a través de call center.
La investigación
La investigación se inició el año pasado cuando los agentes conocieron que clientes de distintas entidades bancarias habían visto reflejados cargos fraudulentos tras recibir una llamada de un operador.
Tras varios meses de investigación, la Policía ha podido identificar a todos los miembros de la organización, así como los distintos niveles jerárquicos y las distintas tareas. La operación sigue abierta, ya que no se descarta la aparición de más víctimas.
Los agentes han realizado dos registros en la localidad de Móstoles y arrestaron a 29 personas como presuntos autores de los delitos de estafa, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.