La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante ha impuesto un año y medio de prisión y el pago de una multa a un empresario de bienes raíces por un delito de sustracción de patrimonio, tras declarar probado que en 2011 realizó varias retiradas de efectivo y transferencias de dinero de la cuenta de su empresa a otras para evitar el pago de una deuda de casi 579.000 euros contraída con la Agencia. Impuesto.
La sentencia, que puede ser recurrida, también establece multas para cuatro empresasincluido el deudor, como cooperadores necesarios del mismo delito, y la prohibición de que puedan obtener subvenciones y ayudas públicas, contratar con el sector público o disfrutar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante dos años.
Como señala el Tribunal en sección de hechos probados de la resolución, los retiros de efectivo realizados por el imputado “en tan poco tiempo, demuestran que su intención era utilizar, en beneficio propio, el dinero que recibió para el pago del IVA y eludir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias”. .
De hecho – prosigue la Sala – Autoridades fiscales Comprobó que prácticamente todas estas operaciones “se realizaron sin contraprestación ni justificación alguna”, a pesar de las peticiones que la Administración realizó a la propia imputada y a las empresas vinculadas para que explicaran la motivación comercial, financiera, comercial o contractual que justificaba estas remesas. .