Los Mossos d’Esquadra de la Unidad de Investigación de la comisaría de Premià de Mar (Maresme) detuvieron, el pasado 2 de noviembre, a 17 personas como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa, coacción, detención ilegal y robo con violencia y intimidación. Los autores de las estafas son originarios de República Dominicana.
La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada en Palma de Mallorca, en la que la víctima recibió un mensaje en su móvil haciéndose pasar por su hijo y solicitándole una transferencia de dinero para realizar los pagos. Pensando que efectivamente estaba hablando con su hijo, realizó tres operaciones bancarias en las que acabó transfiriendo un total de 11.885 euros a tres cuentas bancarias diferentes.
El mismo día que ocurrieron estos hechos, el 13 de mayo, una segunda víctima denunció que había recibido un crédito en su cuenta de 3.970 euros y que a través de un amigo suyo tuvo que retirar esa cantidad de dinero en efectivo para dárselo a un tercero. persona. . Este dinero formaba parte de los 11.885 euros que acababan de estafar. Posteriormente acompañaron a la víctima a una casa de apuestas de Mataró para realizar más retiradas de dinero. Esta acción se realizó en contra de la voluntad de la víctima, ya que se sintió coaccionada.
La Unidad de Investigación de Premià de Mar se hizo cargo de las investigaciones y pudo acreditar la existencia de un grupo criminal especializado en esta tipología criminal. Además de atribuirles este hecho, los investigadores también los relacionan con hechos de similares características en los que las víctimas que han sufrido daños económicos residen en toda España: Sant Cugat del Vallès, Argentona, Lleida, Madrid, Badajoz y Valencia. En total, este grupo ha estafado más de 60.000 euros.
Usaron testaferros para retirar dinero
Los Mossos d’Esquadra llevaron a cabo el pasado 2 de noviembre una redada en la que detuvieron a 17 personas en las localidades de Premià de Mar, Granollers, Mollet del Vallès, Santa María de Palautordera, Vic, Olot, La Bisbal de Empordà y Canovelles. Además de las detenciones, se incautaron unos 2.000 euros en efectivo.
Este grupo criminal siempre seguía los mismos patrones para realizar la estafa: en primer lugar enviaban mensajes a través de WhatsApp donde se hacían pasar por el hijo/a de las víctimas. En ese mensaje les dijeron que habían tenido que cambiar su número de celular ya que se había roto y que solo podían hablar por mensaje, y que necesitaban dinero para realizar un pago que tenían pendiente.
Recurso de los Mossos d’Esquadra
Si la víctima creía la historia y hacía las transferencias de dinero, le obligaban a hacerlo a los números de cuentas de testaferros cercanos al lugar de residencia de los estafadores, que previamente habían seleccionado a través de personas que se dedicaban a capturarlos. En la mayoría de los casos, seleccionaron personas vulnerables que no mostrarían gran resistencia si se detectara que estaban haciendo algo irregular.
Una vez que estos testaferros recibieron el dinero en su cuenta, los estafadores los obligaron a retirar efectivo del banco o los transfirieron a otra cuenta bancaria. De esta manera, sin saberlo, los testaferros se convirtieron en partícipes de la actividad criminal.
De los 17 detenidos, 12 quedaron en libertad tras declarar en sede policial, mientras que los otros cinco fueron puestos a disposición judicial el sábado ante el juzgado de instrucción de turno de Mataró.
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