‘Hombre en el medio’Así llama en el argot policial a la nueva estafa que consiste en suplantar los datos de otras empresas o personas, para que se deposite dinero en la cuenta del estafador, ya que alguien se interpone literalmente entre el pagador y el destinatario. de una transacción económica mediante la obtención de datos de la empresa mediante manipulación informática y facilitando sus datos bancarios.
Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad valenciana de Mislata a un hombre por la presunta comisión de una estafa cometida mediante este modus operandi por un monto de casi 105.000€.
La investigación se inició tras la denuncia presentada en septiembre de 2022 por un hombre, en representación de una empresa alicantina, que había sido víctima de la citada estafa.
El denunciante explicó a los agentes que la empresa a la que representaba tuvo que realizar un pago de casi 105.000 euros a otra empresa por los servicios prestados. Durante el intercambio de correos electrónicos en los que ambas empresas acordaron pagar el dinero nunca sospecharon nadaya que desde la cuenta de correo de la otra empresa le enviaban facturas que solo las dos empresas debían conocer, por lo que le parecía todo correcto.
Ante estos hechos, los agentes iniciaron una investigación en la que comprobaron inicialmente que el correo electrónico desde el que contactaron con la víctima para realizar el pago era una cuenta que no pertenecía a la empresa que tenía que recibir el dinero y que era una dirección de correo electrónico falsa. Además, a los pocos días la otra empresa también presentó denuncia, ya que también habían mantenido contacto con la empresa de la víctima, descubriendo que alguien también se había suplantado por esa dirección de correo electrónico, por lo que habían enviado documentación a un desconocido que había suplantado la dirección de correo electrónico.
Durante la investigación, llevada a cabo por agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional adscritos a la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante, los agentes comprobaron que la cuenta bancaria en la que se había depositado el dinero, y que había sido facilitada por el imitador en la comunicación por correo electrónico, Pertenecía a una empresa ubicada en la provincia de Valencia.. Además, al día siguiente de recibir el dinero, el titular de la cuenta bancaria desvió todo el dinero a otras cuentas bancarias a su nombre, realizando ocho transferencias bancarias con la intención de dificultar la investigación a los agentes, intentando diluir la trazabilidad del dinero estafado. .
Finalmente, y tras varias pesquisas, los agentes identificaron plenamente al hombre que estaba detrás de la estafa y le localizaron en la localidad de Mistala (Valencia), donde fue detenido por la presunta comisión de un delito de estafa.
El detenido, de 55 años y nacionalidad española, que tiene hasta diez detenciones En los últimos cinco años por la presunta comisión de estafas fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de turno de Mislata (Valencia).