Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a una mujer de nacionalidad colombiana por Ofrece tu cuenta bancaria para recibir dinero de estafas., posteriormente retirarlo y enviarlo a la cúspide de la organización, función que en la jerga policial se llama “mula”. La mujer detenida fue descubierta tras haber recibido 2.831 euros mediante una estafa mediante el método del “hijo en apuros”.
Según informa Jefatura en un comunicado, la investigación se inició tras una denuncia presentada en la Comisaría de Policía de Talavera de la Reina, en la que un hombre manifestaba a los agentes que había sido víctima de una estafa, quienes comprobaron que, efectivamente, había sufrido La estafa del “hijo en apuros”, al que le roban 2.831 euros.
Este modus operandi No es más que una variante de otro tipo de estafa conocida como “estafa de la maleta” y, en ambas modalidades, los autores de la estafa contactan a sus víctimas a través de aplicaciones de mensajería. en estos mensajes se hacen pasar por familiares solicitando ayuda urgente para llevar a la víctima a enviar dinero a cuentas bancarias de terceros conocidos en la jerga policial como “mulas”.
En este sentido, los agentes llevaron a cabo unas primeras investigaciones en las que pudieron comprobar que la cuenta bancaria a la que la víctima había transferido el dinero estaba a nombre de una mujer que Vivía en la ciudad de Alicante..
Así, los agentes del Grupo de Delitos Económicos y Fiscales de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante se hicieron cargo del resto de la investigación, donde pudieron comprobar que el investigado había extraídoen diferentes conceptos, los 2.831 euros completos proveniente de la estafa. Finalmente, tras reunir todas las pruebas, los agentes Lograron detener al dueño de la cuenta bancariauna persona que actuó como “mula”, siendo acusada de cometer un delito de estafa.
¿Cómo actúa una “mula” en una estafa?
Este paso de la trama está formado, generalmente, por personas que tienen problemas financieros, captado por las redes de estafadores como último eslabón bajo la promesa de conseguir dinero fácil. Como son ellos quienes reciben el dinero directamente de la víctima, son los Miembros de la trama más expuestos a la acción policial.ya que la mayoría de las veces facilitan sus datos de identidad y cuentas bancarias reales para recibir el dinero.
Posteriormente, la ‘mula’ extrae el dinero de su cuenta y, según la forma acordada con la cúpula de la trama, normalmente mediante un depósito en otra cuenta, Les envía el dinero tras quedarse con una pequeña comisión. por el “trabajo” realizado.
Sin embargo, a pesar de su limitada participación en la trama, y con independencia de que tenga o no conocimiento de ello, la ‘mula’ también está acusada de fraude, al haber sido cómplice de su ejecución.
En este sentido, el detenido, de 30 años y nacionalidad colombiana, fue puesto a disposición puesto en libertad tras ser oído en declaración en comisarías, a la espera de ser citados para comparecer ante la autoridad judicial.